Do Kwon risque de faire plus d'un million de victimes dans une affaire de fraude

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Mikhaïl Vnoutchkov

07.01.2025

Do Kwon risque de faire plus d'un million de victimes dans une affaire de fraude

Do Kwon, cofondateur de Terraform Labs, fait l'objet de poursuites pénales aux États-Unis après l'effondrement spectaculaire de l'écosystème de crypto-monnaies de son entreprise, qui a potentiellement touché plus d'un million de victimes dans le monde.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Dans un document déposé au tribunal le 6 janvier, le procureur américain chargé de l' affaire Kwon a estimé que les retombées de l'effondrement de l'écosystème de Terraform pourraient dépasser un million de personnes et d'entités, ce qui en fait l'une des plus grandes affaires de fraude de l'histoire de l'industrie des crypto-monnaies.

M. Kwon, qui a été extradé du Monténégro vers les États-Unis au début de l'année, doit répondre de neuf chefs d'accusation liés à la fraude. Sa première comparution devant le tribunal, le 2 janvier, a marqué le début de la procédure judiciaire, M. Kwon ayant plaidé non coupable. Le gouvernement américain a créé un site web pour informer les victimes de leurs droits, les méthodes traditionnelles de sensibilisation étant jugées impraticables en raison de la nature décentralisée des transactions en crypto-monnaies, qui ne comportent souvent pas d'informations d'identification personnelle.

Effondrement de l'écosystème terraform

L'effondrement de l'écosystème Terra en 2022 est largement considéré comme ayant contribué au ralentissement général du marché des crypto-monnaies, qui a conduit à la faillite de plusieurs entreprises de premier plan. L'effondrement de Terraform a entraîné la dévaluation de son stablecoin et des actifs associés, provoquant des pertes massives pour les investisseurs du monde entier. Les procureurs ont souligné la difficulté de calculer le nombre exact de victimes en raison de la complexité des transactions de crypto-monnaies sur de multiples plateformes et échanges.

Les défis juridiques de Kwon l'ont placé en compagnie d'autres dirigeants de crypto-monnaies très en vue faisant l'objet d'accusations criminelles. Parmi eux, l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, et l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, qui font tous deux face à d'importantes allégations de fraude liées à leurs activités dans le domaine des crypto-monnaies.

Alors que l'affaire Kwon progresse, des questions subsistent quant à la possibilité d'un accord sur le plaidoyer ou à la tenue d'un procès pénal complet. Son implication dans la fraude a déjà conduit à des sanctions civiles importantes, y compris un règlement de 4,5 milliards de dollars avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis en avril 2024. Cette affaire met en évidence la surveillance réglementaire croissante de l'espace des crypto-monnaies, qui est de plus en plus considéré comme un foyer de criminalité financière.

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