Le ministère américain de la justice demande la confiscation de 15 milliards de dollars de bitcoins au fondateur du Prince Group

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Yaroslav Dmytrenko

14.10.2025

Le ministère américain de la justice demande la confiscation de 15 milliards de dollars de bitcoins au fondateur du Prince Group — Le magnat cambodgien Chen Zhi fait face à un procès record de 15 milliards de dollars en bitcoins

Le ministère américain de la justice (DoJ) a intenté la plus grande action en confiscation de crypto-monnaie de l'histoire, cherchant à saisir environ 15 milliards de dollars de bitcoins actuellement détenus aux États-Unis.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

La confiscation s'inscrit dans le cadre de la procédure pénale engagée contre Chen Zhi (également connu sous le nom de Vincent), 37 ans, qui possède la double nationalité britannique et cambodgienne et qui est le fondateur et le président du Prince Holding Group, l'un des plus grands conglomérats financiers et industriels du Cambodge.

Selon l'acte d'accusation, Chen a transformé le groupe - initialement engagé dans l'immobilier et les services financiers - en un syndicat criminel gérant des complexes de travail forcé dans tout le Cambodge.

"Les individus détenus contre leur gré dans ces composés ont participé à des schémas d'investissement frauduleux en cryptocurrency connus sous le nom de "dépeçage de porcs", qui ont escroqué des milliards de dollars à des victimes aux États-Unis et dans le monde entier", a déclaré le DoJ.

Bien que Chen soit toujours en fuite, les autorités américaines affirment contrôler 127 271 BTC (environ 15 milliards de dollars) liés à lui et ont intenté une action civile en confiscation pour saisir les actifs.

La face cachée de l'empire du développement

Selon l'acte d'accusation, Chen Zhi a dirigé le Prince Group depuis 2015, l'étendant à des dizaines d'entreprises - plus de 80 selon le site web du groupe - opérant sur plusieurs continents.

"Les escroqueries du Groupe Prince ont ciblé des victimes dans le monde entier, y compris aux États-Unis, par le biais de réseaux locaux agissant en son nom. L'un de ces réseaux opérait à Brooklyn, New York, facilitant les transferts frauduleux et blanchissant des millions de dollars pour le compte du groupe au nom de plus de 250 victimes", a déclaré le DoJ.

Les centres d'appel du groupe Prince ont incité les investisseurs à transférer des crypto-monnaies pour des "projets de construction" dans le delta du Mékong, en leur promettant des rendements élevés. L'entreprise aurait également fait la traite de centaines de travailleurs vers le Cambodge, les forçant à travailler dans des complexes frauduleux sous la menace de la violence et de l'enfermement.

"L'action engagée aujourd'hui représente l'une des plus importantes mesures de lutte contre la traite des êtres humains à l'échelle mondiale et contre la fraude financière par voie électronique", ont déclaré Pamela Bondi, procureur des États-Unis, et Todd Blanche, procureur général adjoint.

Le DoJ indique que le Prince Group a utilisé des techniques complexes de blanchiment de crypto-monnaies, notamment la "superposition" et la "structuration", pour dissimuler l'origine des fonds. D'importants volumes de crypto-monnaies ont été distribués à plusieurs reprises dans des dizaines de portefeuilles, puis consolidés pour dissimuler leur source.

Certains profits illicites ont finalement été déposés sur des bourses ou convertis en monnaie fiduciaire, finançant des voyages de luxe, des yachts, des jets privés, des maisons de vacances, des objets de collection rares et des œuvres d'art - y compris un tableau de Picasso acheté lors d'une vente aux enchères à New York.

Comme nous l'avons écrit, le fondateur d'Evita Pay a été inculpé par les États-Unis pour un système de blanchiment de crypto-monnaie de 530 millions de dollars.

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