רשות המסים חוקרת חשד לדיווח כוזב בעסקאות נדל"ן לצורך התחמקות ממס

Traders Union
כל החדשות
חדשות פיננסיות
חקירת דיווח כוזב בנדל"ן

כל החדשות

הסיפורים החמים

מניות

מטבעות קריפטוגרפיים

כלכלה

מטבעות

סחורות

קולות השוק

רשות המסים חוקרת חשד לדיווח כוזב בעסקאות נדל"ן לצורך התחמקות ממס — חשד לדיווח כוזב בנדל"ן

חקירת מיסוי מקרקעין חדשה מתמקדת בתושב קריית אונו ובעורך דינו בחשד לרישום דירות על שם קרובי משפחה במקום על שם הבעלים בפועל. לפי החשד, המהלך נועד להפחית חבות במס רכישה ובמס שבח, ובחקירה נבדק גם דיווח חסר על הכנסות משכר דירה.

היילייטס

מס הכנסה חוקר את אבישי מורג ועו"ד זוהר באואר בחשד לדיווחים כוזבים בעסקאות נדל"ן במודיעין ובקריית אונו, להעלמת מס רכישה ושבח.
החקירה עוסקת בשימוש בבני משפחה כבעלים פורמליים לנכסים, העברת כספים בחשד להסתרת בעלות אמיתית ודיוח חלקי או שקרי על הכנסות משכירות.
מסמכים וחומרי מחשב נתפסו בחיפוש בבית מורג; החשודים שוחררו בתנאים מגבילים, טרם הוגש כתב אישום ונשמרה חזקת החפות.

פרטי החקירה והעסקאות שנבדקות

כפי שדווח בגלובס, רשות המסים חוקרת את אבישי מורג ואת עורך דינו זוהר באואר בחשד למסירת הצהרות כוזבות בדיווחים לרשות, במסגרת שורת עסקאות בתחום מיסוי מקרקעין. מהבקשה שהוגשה לבית משפט השלום בראשון לציון עולה כי החקירה נפתחה לאחר מידע שהתקבל בפקיד שומה חקירות מרכז.

לפי החשד, בשנת 2013 נרכשה דירה במודיעין שנרשמה על שם קרוב משפחה, אף שבפועל הייתה שייכת למורג ולבת זוגו. ברשות המסים חושדים כי הרישום הפורמלי נועד לאפשר התחמקות ממס רכישה בעת הקנייה וממס שבח בעת מכירת הנכס.

עוד עולה מהחשד כי הדירה הושכרה ודמי השכירות הועברו ישירות לחשבון הבנק של מורג. לאחר מכירתה, כספי התמורה הועברו תחילה לחשבון של קרוב המשפחה שעל שמו נרשמה הדירה, ומשם לחשבונו של מורג.

לפי בקשת המעצר, קרוב המשפחה נשאל בבנק על מקור ההעברה והונחה להצהיר כי מדובר בהחזר הלוואה, משום שהסבר כזה הוא "פחות חשוד". על בסיס הצהרה זו, לפי החשד, הבנק אפשר את העברת הכספים בין החשבונות.

החקירה בודקת גם עסקה נוספת משנת 2020, שבה לפי החשד נרכשה דירה במסגרת הגרלה של עיריית קריית אונו לדירות בהנחה לתושבי העיר שנולדו בה. לפי החשד, הדירה נרשמה על שם קרוב משפחה אחר שעמד בתנאי הזכאות, בעוד מורג עצמו לא עמד בהם ופעל כך כדי ליהנות מההנחה שניתנה במסגרת ההגרלה.

השלכות רגולטוריות והליך משפטי

באואר, שליווה את העסקאות ואת הדיווחים לרשות המסים, חשוד לפי החקירה גם במעורבות בהכנת הסכמים פנימיים בין מורג ובת זוגו לבין קרובי המשפחה שעל שמם נרשמו הדירות. לפי החשד, בהסכמים אלה צוין כי בני הזוג מימנו את הדירות וכי קרובי המשפחה הם בעלים פורמליים בלבד, בעוד הבעלות בפועל היא של בני הזוג.

במהלך החקירה נערך חיפוש בביתו של מורג, ונתפסו מסמכים וחומרי מחשב שלפי החשד קושרים את המעורבים לעבירות. בנוסף, רשות המסים חושדת כי לא דווח על מלוא ההכנסות משכר דירה בדוחות השנתיים, ובחלק מהשנים אף נמסר לרואה החשבון כי אין כלל הכנסות כאלה.

השניים הובאו לבית משפט השלום בראשון לציון ושוחררו לביתם בתנאים מגבילים בתום החקירה. בשלב זה לא הוגש נגדם כתב אישום, ועומדת להם חזקת החפות.

בפרסום קודם שלנו סקרנו את יוזמת החקיקה שמקודמת ברשות המסים, שלפיה בוגרי יחידות טכנולוגיות בצה"ל שיקימו מיזם יחויבו להירשם בישראל ולשלם כאן מס במשך עשר שנים גם במקרה של רילוקיישן. הצגנו את הנימוקים לשמירה על הכנסות המדינה ממיסוי חברות, פטנטים וקניין רוחני, לצד הביקורת בענף ההייטק שמזהירה מפני דחיפת יזמים ורישום חברות חדשות לחו"ל.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?