Két Binance alkalmazottat tartóztattak fel az Egyesült Arab Emírségekben pénzmozgásokkal kapcsolatos vizsgálatok miatt

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
Két Binance alkalmazottat tartóztattak fel

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Gazdaság

Devizák

Árupiacok

Üzlet és vagyon

Piaci hangok

Pavlo Kot

21.08.2026

Két Binance alkalmazottat tartóztattak fel az Egyesült Arab Emírségekben pénzmozgásokkal kapcsolatos vizsgálatok miatt — Binance alkalmazottakat tartóztattak fel az Egyesült Arab Emírségekben zajló vizsgálatok során

Két Binance alkalmazottat tartóztattak fel az Egyesült Arab Emírségek repülőterein az elmúlt hetekben, hogy nyilatkozatot tegyenek a rendőrségi vizsgálatok részeként. A vállalat közölte, hogy az alkalmazottak nem voltak a vizsgálatok alanyai.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A vizsgálatok harmadik félhez köthető pénzmozgásokra irányultak egy Binance-számlán keresztül. Az esetek azért kaptak figyelmet, mert az Egyesült Arab Emírségek az egyik kulcspiac a világ legnagyobb kriptotőzsdéje számára, amely 2022-ben szerzett engedélyt Dubajban.

Binance alkalmazottakat tartóztattak fel repülőtereken

A The New York Times szerint a letartóztatások egy szélesebb körű, a Binance platformot érintő lehetséges pénzügyi bűncselekmények kivizsgálásához kapcsolódtak. Egy középvezető alkalmazottat a sharjahi repülőtéren állítottak meg, majd egy rendőrkapitányságra vitték, ahol éjszakára őrizetbe vették.

A Binance dubaji egységének egy másik képviselőjét júliusban hallgatták ki egy rendőrkapitányságon. A vállalat a sajtónak elmondta, hogy néhány alkalmazottat kértek fel nyilatkozattételre a harmadik félhez köthető pénzmozgások rutinszerű vizsgálata során.

A Binance hangsúlyozta, hogy egyik alkalmazott sem volt a vizsgálatok alanya. Mindannyian szabadon távozhattak, miután megadták a kért információkat, és a hatóságok személyesen nem emeltek ellenük vádat.

A tőzsde közölte, hogy együttműködik a dubaji rendőrséggel és más emírségek hatóságaival. A Binance kiemelte, hogy a kriptovaluták és az intézményi ügyfélszámla-struktúrák sok joghatóságban még viszonylag új fogalmak, és a felek azon dolgoznak, hogy megfelelő együttműködési eljárásokat alakítsanak ki.

A Binance több országban is vizsgálatokkal néz szembe

Nem ez az első alkalom, hogy a Binance alkalmazottai rendvédelmi eljárásokba keverednek. 2024-ben a Binance pénzügyi bűnmegelőzési vezetőjét, Tigran Gambaryant Nigériában tartóztatták le, ahol közel nyolc hónapot töltött őrizetben.

Más országokban is folytatódnak különálló vizsgálatok kriptovaluta platformokkal kapcsolatban. Indiában a Végrehajtási Igazgatóság három gyanúsítottat tartóztatott le egy állítólagos kriptobefektetési rendszer ügyében, amely több mint 248 000 felhasználót érintett.

Az ügynökség szerint mintegy 500 millió rúpiát lophattak el csalárd befektetési platformokon keresztül, miközben a vizsgálathoz köthető tranzakciók összértéke meghaladta a 219 millió dollárt. Az ügy alapját a himácsal pradesi és pandzsábi rendvédelmi szervek által regisztrált panaszok képezik.

Korábban beszámoltunk arról, hogy egy FBI-ügynököt azzal vádoltak meg, hogy kriptovalutát lopott el, miután mintegy 1 millió dollár értékű digitális eszköz áthelyezésével gyanúsították. A nyomozók szerint a pénzeszközöket több tranzakción keresztül mozgatták.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?