Mantan klien BitMEX menuduh Arthur Hayes dan para pendiri bursa melakukan penipuan

Traders Union
Semua berita
Kripto
Mantan klien BitMEX menuduh

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Pavlo Kot

Kemarin

Mantan klien BitMEX menuduh Arthur Hayes dan para pendiri bursa melakukan penipuan — Tuduhan penipuan pendiri BitMEX

Dua mantan klien BitMEX telah mengajukan gugatan class action terhadap perusahaan dan para pendirinya, menuduh mereka melakukan trading melawan pengguna mereka sendiri dan memanipulasi likuidasi. Para penggugat mengklaim bahwa mereka kehilangan total 623 BTC dan menuntut pengembalian aset kripto mereka alih-alih kompensasi moneter.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York pada hari yang sama saat BitMEX mengumumkan akan menghentikan operasinya pada September 2026. Menurut pengaduan tersebut, para tergugat termasuk pendiri BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed dan Benjamin Delo, mantan kepala pengembangan bisnis Gregory Dwyer, HDR Global Trading Limited beserta entitas afiliasinya.

Para penggugat menuduh bahwa BitMEX mengoperasikan meja perdagangan (trading desk) kepemilikan tersembunyi yang memiliki akses ke data pengguna dan melakukan trading melawan nasabah di platform tersebut.

Tuduhan manipulasi likuidasi

Pengaduan tersebut menuduh bahwa BitMEX dengan sengaja menetapkan ambang batas likuidasi untuk posisi pengguna lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini diduga memungkinkan bursa untuk menyita sisa agunan dan mentransfernya ke dana asuransi mereka.

Para penggugat juga mengklaim bahwa meja perdagangan BitMEX menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengidentifikasi level harga yang akan memicu jumlah likuidasi tertinggi. Kemudian, mereka diduga mengeksekusi perdagangan yang dirancang untuk menggerakkan harga ke arah level tersebut.

Selain itu, gugatan tersebut menyatakan bahwa karyawan bursa dapat melihat pesanan tersembunyi dan level likuidasi pengguna meskipun ada jaminan dari BitMEX bahwa informasi tersebut tetap rahasia. Perusahaan diduga menggunakan akun khusus yang disamarkan sebagai akun pengguna biasa untuk melakukan aktivitas perdagangannya.

Penggugat menuduh BitMEX memanipulasi likuidasi massal

Pengaduan tersebut secara terpisah merujuk pada peristiwa 13 Maret 2020, ketika pengguna BitMEX tidak dapat mengakses platform selama kurang lebih 25 menit. Selama periode tersebut, posisi leverage senilai sekitar $800 juta dilikuidasi.

Pada saat itu, perusahaan mengaitkan pemadaman tersebut dengan masalah pada penyedia layanan cloud mereka dan kemudian menyatakan bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh serangan distributed denial-of-service (DDoS). Namun, para penggugat menuduh bahwa penutupan platform tersebut disengaja dan pengguna tidak pernah menerima kompensasi atas kerugian mereka.

Salah satu penggugat mengklaim telah kehilangan sekitar 305,8 BTC dalam 13 likuidasi pada tahun 2018, sementara penggugat lainnya menuduh kerugian sekitar 316,9 BTC dalam 14 likuidasi besar dan setidaknya 69 likuidasi kecil antara tahun 2019 dan 2020.

Gugatan ini muncul saat BitMEX bersiap untuk tutup setelah 11 tahun di pasar derivatif mata uang kripto. Perusahaan telah menyarankan pengguna untuk menutup posisi mereka dan menarik dana sebelum 23 September 2026.

Pengadilan federal AS sebelumnya memerintahkan BitMEX untuk membayar denda sebesar $100 juta setelah bursa tersebut mengaku bersalah atas pelanggaran Bank Secrecy Act.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?