Ukraina ungkap jaringan pertukaran kripto ilegal, sita $15M

Traders Union
Semua berita
Kripto
Ukraina ungkap pertukaran kripto

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Sholanke Dele

02.10.2026

Ukraina ungkap jaringan pertukaran kripto ilegal, sita $15M — Ukraina sita $15M dari jaringan pertukaran kripto ilegal

Kantor Jaksa Agung Ukraina dan Biro Keamanan Ekonomi (BES) telah mengungkap jaringan keuangan ilegal yang digunakan untuk melakukan transaksi yang melibatkan uang tunai dan aset digital. Dalam lebih dari 30 penggeledahan, aparat penegak hukum menyita uang tunai dalam berbagai mata uang senilai lebih dari 630 juta hryvnia (sekitar $15,2 juta).

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Menurut penyelidikan, jaringan tersebut beroperasi di seluruh Ukraina dan diduga digunakan untuk penggelapan pajak serta pencucian hasil kegiatan kriminal. Para pesertanya juga mentransfer uang di dalam negeri dan ke luar negeri, dengan menyebut transaksi tersebut sebagai "penataan ulang."

Operasi keuangan dilakukan tanpa izin yang diwajibkan, sementara pendapatan yang dihasilkan tidak dicatat dalam pembukuan maupun catatan pajak. Jaringan tersebut beroperasi melalui kantor penukaran mata uang tanpa izin dengan menggunakan nama merek terkenal.

Penggeledahan dilakukan di 16 wilayah Ukraina

Menurut penyidik, para peserta jaringan juga menggunakan kantor penukaran tersebut untuk mengonversi uang tunai menjadi aset digital yang melanggar persyaratan regulasi. Aparat penegak hukum melakukan lebih dari 30 penggeledahan di 16 wilayah di negara tersebut.

Akibatnya, otoritas menyita lebih dari $15,2 juta dalam berbagai mata uang, termasuk rubel Rusia. Selama penggeledahan, peserta jaringan gagal menyediakan dokumen yang membuktikan asal-usul sah dan pencatatan dana yang semestinya.

Aparat penegak hukum juga menyita peralatan komputer, ponsel, dan catatan tidak resmi. Penyidik berharap dapat menggunakan materi tersebut untuk mengungkap struktur jaringan, mengidentifikasi para pesertanya, dan melacak transaksi keuangan yang dilakukannya.

Penyidikan praperadilan masih berlangsung. Kantor Jaksa Agung menekankan bahwa pihak-pihak yang terlibat dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan.

Otoritas Ukraina menyelidiki skema kripto lainnya

Operasi terbaru ini merupakan penyelidikan besar lainnya oleh aparat penegak hukum Ukraina terkait penggunaan aset digital dalam skema keuangan ilegal.

Pada September, Kepolisian Nasional dan Dinas Keamanan Ukraina mengungkap jaringan platform investasi palsu yang menurut penyidik digunakan untuk mencuri kripto dari pengguna di lebih dari 20 negara.

Pada puncaknya, perputaran bulanan jaringan tersebut mencapai $1 juta. Calon korban diarahkan ke platform investasi palsu, lalu dana mereka dikonversi menjadi kripto.

Sebelumnya, kami melaporkan bahwa aparat penegak hukum Ukraina pada Juli mengungkap jaringan kantor pertukaran kripto sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan skema penipuan senilai $10 juta. Penyidik mengaitkan jaringan tersebut dengan transaksi aset digital ilegal.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?