Operasi pimpinan UAE ungkap dana dan aset kripto senilai $39B terkait penipuan

Traders Union
Semua berita
Kripto
$39 miliar terkait penipuan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Pavlo Kot

23.10.2026

Operasi pimpinan UAE ungkap dana dan aset kripto senilai $39B terkait penipuan — Operasi pimpinan UAE ungkap $39B terkait penipuan kripto

Operasi internasional yang dipimpin Uni Emirat Arab telah mengidentifikasi dana dan aset digital senilai lebih dari $39 miliar yang terkait dengan skema penipuan. Aparat penegak hukum menangkap lebih dari 960 orang dan mencegah 123,71 juta upaya penipuan daring.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Menurut Gulf News, Kementerian Dalam Negeri UAE mengumumkan hasil Operasi Confrontation Ghost. Penyelidikan ini melibatkan perwakilan dari 30 negara, Interpol, dan 13 perusahaan swasta, termasuk bursa mata uang kripto Crypto.com.

Operasi berlangsung dari 1 Juli hingga 30 September 2026. Pihak berwenang berfokus pada kejahatan keuangan yang melibatkan platform digital, penipuan berbasis AI, dan pemerasan seksual daring.

Cara kriminal menggunakan mata uang kripto

Menurut penyelenggara, para kriminal menggunakan rekening bank, platform digital, dan aset kripto untuk memindahkan hasil kejahatan dan menyamarkan asal-usulnya.

Selama operasi, penyelidik mengidentifikasi lebih dari 3.500 tersangka dan lebih dari 15.500 korban. Lembaga penegak hukum bertukar lebih dari 9.000 informasi intelijen.

Pihak berwenang juga membekukan 4.126 rekening bank, menutup lebih dari 570 halaman media sosial yang terkait dengan penipuan, dan menggerebek 29 pusat operasi kriminal.

Nilai total dana yang teridentifikasi melampaui $39 miliar. Namun, pihak berwenang tidak mengungkapkan berapa bagian yang melibatkan mata uang kripto atau menyebutkan aset digital apa yang digunakan dalam kegiatan kriminal tersebut.

Angka tersebut juga tidak berarti bahwa dana itu telah disita. Aparat penegak hukum dan otoritas peradilan terus berupaya memulihkan aset tersebut.

Crypto.com dan Mastercard bergabung dalam operasi pemberantasan penipuan

Tiga belas perusahaan swasta berpartisipasi dalam operasi tersebut, termasuk Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB, dan Trend Micro. Mereka membantu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, berbagi informasi intelijen, dan memberantas jaringan kriminal.

Penyelenggara juga melaporkan penggunaan teknologi tokenisasi untuk meningkatkan keamanan lebih dari 4 miliar transaksi keuangan setiap bulan. Rincian penerapan mekanisme tersebut tidak diungkapkan.

Skema pencucian uang serupa sedang diselidiki di Polandia. Pihak berwenang setempat menangkap delapan warga negara Ukraina dan seorang perempuan Belarus terkait dugaan pencucian lebih dari $90 juta yang diperoleh melalui penipuan investasi.

Penyelidik mengidentifikasi seorang warga negara Ukraina berusia 34 tahun sebagai orang yang diduga mengatur skema di Polandia tersebut. Menurut pihak berwenang, ia mengoordinasikan pengumpulan uang tunai dan pemindahan dana selanjutnya di Polandia maupun ke luar negeri.

Sebelumnya, kami melaporkan bahwa otoritas China berupaya menyita Bitcoin yang terkait dengan penipuan senilai $5,7 miliar. Kasus ini melibatkan aset digital yang dikaitkan penyelidik dengan kejahatan keuangan berskala besar.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?