Ex clienti di BitMEX accusano Arthur Hayes e i co-fondatori dell'exchange di frode

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Ex clienti di BitMEX accusano Arthur Hayes e i co-fondatori dell'exchange di frode — Accuse di frode ai fondatori di BitMEX

Due ex clienti di BitMEX hanno intentato una class action contro la società e i suoi co-fondatori, accusandoli di fare trading contro i propri utenti e di manipolare le liquidazioni. I querelanti affermano di aver perso complessivamente 623 BTC e chiedono la restituzione dei propri asset in criptovaluta anziché un risarcimento monetario.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

La causa è stata depositata presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York lo stesso giorno in cui BitMEX ha annunciato che cesserà le operazioni nel settembre 2026. Secondo la denuncia, tra i convenuti figurano i co-fondatori di BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed e Benjamin Delo, l'ex responsabile dello sviluppo aziendale Gregory Dwyer, HDR Global Trading Limited e le sue entità affiliate.

I querelanti sostengono che BitMEX gestisse un desk di trading proprietario nascosto che aveva accesso ai dati degli utenti e faceva trading contro i clienti sulla piattaforma.

Accuse di manipolazione delle liquidazioni

La denuncia sostiene che BitMEX abbia intenzionalmente fissato soglie di liquidazione per le posizioni degli utenti più alte del necessario. Ciò avrebbe permesso all'exchange di sequestrare il collaterale rimanente e trasferirlo al proprio fondo assicurativo.

I querelanti affermano inoltre che il desk di trading di BitMEX utilizzasse software specializzati per identificare i livelli di prezzo che avrebbero innescato il maggior numero di liquidazioni. Avrebbe poi eseguito operazioni progettate per spingere i prezzi verso tali livelli.

Inoltre, la causa legale afferma che i dipendenti dell'exchange potevano visualizzare gli ordini nascosti e i livelli di liquidazione degli utenti, nonostante le rassicurazioni di BitMEX sul fatto che tali informazioni rimanessero riservate. La società avrebbe utilizzato account speciali camuffati da normali account utente per condurre la propria attività di trading.

I querelanti sostengono che BitMEX abbia manipolato liquidazioni di massa

La denuncia fa riferimento separatamente agli eventi del 13 marzo 2020, quando gli utenti di BitMEX non sono stati in grado di accedere alla piattaforma per circa 25 minuti. Durante quel periodo, sono state liquidate posizioni in leva per un valore di circa 800 milioni di dollari.

All'epoca, la società attribuì l'interruzione a problemi con il proprio fornitore di servizi cloud e successivamente dichiarò che il disservizio era stato causato da attacchi distributed denial-of-service (DDoS). Tuttavia, i querelanti sostengono che la chiusura della piattaforma sia stata intenzionale e che gli utenti non abbiano mai ricevuto un risarcimento per le loro perdite.

Un querelante afferma di aver perso circa 305,8 BTC in 13 liquidazioni nel 2018, mentre l'altro dichiara perdite di circa 316,9 BTC in 14 grandi liquidazioni e almeno 69 minori tra il 2019 e il 2020.

La causa arriva mentre BitMEX si prepara a chiudere dopo 11 anni nel mercato dei derivati di criptovalute. La società ha consigliato agli utenti di chiudere le proprie posizioni e prelevare i fondi entro il 23 settembre 2026.

Un tribunale federale degli Stati Uniti ha precedentemente ordinato a BitMEX di pagare una multa di 100 milioni di dollari dopo che l'exchange si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act.

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