Venezia dispone confisca da 2 milioni di euro per beni legati a condanna per riciclaggio

Traders Union
Tutte le notizie
Notizie finanziarie
Confisca beni Venezia riciclaggio

Tutte le notizie

Notizie principali

Scelta dell'editore

Azioni

Criptovalute

Economia

Valute

Commodities

Voci di mercato

Ezequiel Gomes

16 ore fa

Venezia dispone confisca da 2 milioni di euro per beni legati a condanna per riciclaggio — Confisca milioni a Venezia

Il Tribunale di Venezia dispone la confisca di beni per circa 2 milioni di euro dopo una sentenza definitiva di condanna per riciclaggio di proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero. Il provvedimento riguarda immobili, autovetture, gioielli, quadri, disponibilità finanziarie, contanti e orologi di lusso tra le province di Firenze, Lucca ed Empoli.

In evidenza

Il Tribunale di Venezia dispone la confisca di beni per circa 2 milioni di euro, tra cui immobili, autovetture, gioielli, conti e 90 mila euro in contanti.
Il provvedimento colpisce un soggetto già condannato per riciclaggio collegato a Felice Maniero, con beni riconducibili anche ai congiunti del condannato.
Le indagini, basate sulle dichiarazioni di Maniero, confermano l'impiego di proventi illeciti per l'acquisto di immobili, auto di lusso e strumenti finanziari.

Provvedimento del Tribunale e beni coinvolti

Come comunica la Guardia di Finanza, i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, con il supporto dei Comandi Provinciali di Venezia e Firenze, eseguono un’ordinanza di confisca su delega del Tribunale di Venezia nell’ambito di un’indagine sviluppata con la Procura della Repubblica di Venezia.

Il destinatario del provvedimento è un soggetto già condannato per aver riciclato proventi illeciti collegati a Felice Maniero, ex capo della Mala del Brenta. La confisca riguarda 2 immobili situati nelle province di Firenze e Lucca, 5 autovetture, gioielli e quadri di valore affidati in amministrazione giudiziaria, oltre a disponibilità finanziarie presenti su conti correnti e al contenuto di cassette di sicurezza presso due istituti bancari della provincia di Empoli.

Nel valore complessivo rientrano anche 90 mila euro in contanti e 15 orologi di lusso, per un ammontare sottoposto a confisca pari a circa 2 milioni di euro. Il provvedimento interessa beni riconducibili al condannato e ai suoi congiunti.

Origine delle indagini e impatto sul contrasto patrimoniale

Le indagini, svolte in passato dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, nascevano dalle dichiarazioni di Felice Maniero e permettevano di ricostruire la destinazione dei proventi illeciti derivanti dai reati commessi dall’associazione mafiosa.

Gli accertamenti comprendono verifiche bancarie, analisi documentale, indagini tecniche, approfondimenti economico-patrimoniali sulla sproporzione reddituale, rogatorie internazionali, sommarie informazioni testimoniali e riscontri sul posto. Secondo gli investigatori, questi elementi consentono di confermare le dichiarazioni rese e di individuare l’impiego dei proventi illeciti nell’acquisto di beni immobili e mobili, autovetture di lusso e strumenti finanziari di investimento riconducibili a Felice Maniero.

L’attività investigativa si concludeva inizialmente con un’ordinanza di custodia cautelare e con il contestuale sequestro di immobili, disponibilità finanziarie, autovetture e beni di lusso. La Guardia di Finanza sottolinea che la confisca dei patrimoni illeciti rappresenta non solo uno strumento di contrasto agli illeciti economici e finanziari, ma anche un recupero di ricchezza da restituire alla collettività.

Il sequestro preventivo della Guardia di Finanza nel Casertano ha colpito un presunto sistema criminale legato alla creazione e cessione di crediti d’imposta inesistenti e al successivo reimpiego dei proventi. Nel nostro precedente approfondimento abbiamo riportato che il provvedimento, disposto nell’ambito di un’indagine per associazione per delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio aggravati dal metodo mafioso, ha riguardato sette indagati e beni tra cui immobili, veicoli, un’imbarcazione e crediti fiscali per oltre 21 milioni di euro.

Questo materiale può contenere opinioni di terze parti, nessuno dei dati e delle informazioni su questa pagina web costituisce consulenza sugli investimenti secondo il nostro Disclaimer. Sebbene aderiamo a una rigorosa Integrità Editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner.

Ti è piaciuto l'articolo?