미국의 거대 은행 JP모건은 투자자들이 제기한 집단 소송의 대상이 되었습니다. 투자자들은 이 금융 기관이 3억 2,800만 달러 상당의 암호화폐 투자 계획에서 역할을 했다고 주장합니다. 이 사건은 디지털 자산에 대한 개인 투자를 가장하여 투자자로부터 자금을 조달한 골리앗 벤처스를 중심으로 진행되었습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
코인텔레그래프는 이 소송이 미국 캘리포니아 북부 지방 법원에 제기되었다고 보도했습니다. 원고는 은행이 의심스러운 거래를 무시하고 은행 인프라가 투자자 자금을 모으는 데 사용되도록 허용했다고 주장합니다.
사기 계획의 작동 방식과 자금의 행방
소장에서 투자자들은 JP모건이 표준 고객 실사 절차를 통해 골리앗 벤처스의 활동을 인지할 수 있었다고 주장합니다.
"체이스는 고객 알기 제도에 따라 골리앗이 이러한 투자를 판매할 수 있는 라이선스를 전혀 받지 않은 채 투자자들을 위해 돈을 투자하는 '사모펀드' 암호화폐 풀 운영자 역할을 하고 있다는 사실을 실제로 알고 있었습니다."라고 소장에 명시되어 있습니다.
법원 문서에 따르면 이전에 Gen-Z 벤처 회사로 알려진 골리앗 벤처스는 2023년 1월부터 2026년 1월까지 투자자 자금을 모금했습니다. 이 기간 동안 2,000명 이상의 투자자가 이 프로젝트에 최소 3억 2,800만 달러를 투자한 것으로 추정됩니다.
자금의 상당 부분이 은행 계좌를 통해 이동했습니다. 소송에 따르면 2023년 1월부터 2025년 6월까지 전체 투자자 자금의 3분의 2에 해당하는 약 2억 5,300만 달러가 JP모건 계좌 번호 0305에 입금되었습니다. 이 금액 중 약 1억 2,300만 달러는 나중에 코인베이스의 골리앗 암호화폐 지갑으로 이체되었습니다.
사건 자료에는 뱅크 오브 아메리카의 계좌도 언급되어 있습니다. "델가도는 골리앗의 이름으로 된 BOA 9136 계좌의 공동 서명자였습니다."라고 고소장에 명시되어 있습니다. 검찰은 이 회사의 CEO인 크리스토퍼 델가도만이 골리앗의 코인베이스 지갑에 대한 서명 권한을 가진 유일한 개인이었다고 말합니다.
2월 24일, 플로리다 중부 지방 검찰은 델가도를 체포했다고 발표했습니다. 모든 혐의에 대해 유죄 판결을 받으면 최대 30년의 연방 징역형을 받을 수 있습니다.
이번 사건이 은행과 암호화폐 시장에 주는 의미
이 소송은 암호화폐 산업과 관련된 회사와 협력하는 은행에게 중요한 시험 사례가 될 수 있습니다. 원고 측은 금융 기관이 의심스러운 활동에 대응하고 시스템이 투자 사기에 이용되는 것을 방지해야 할 의무가 있다고 주장합니다.
미국 규제 당국은 최근 몇 년 동안 이러한 거래에 대한 조사를 강화했습니다. 블록체인 분석 업체 체인널리시스에 따르면, 2024년에만 암호화폐 사기로 인한 손실이 50억 달러를 넘어섰습니다. 이러한 사기의 대부분은 전통적인 은행 채널에 의존하여 투자자의 자금을 받았습니다.
투자자들을 대리하는 변호사들은 현재 조사가 진행 중이라고 밝혔습니다. 쇼 르웬츠의 조던 쇼는 "우리는 수령인과 그의 노력을 보완하기 위해 의도적이고 정확하게 소송을 제기하고 있습니다."라고 말했습니다. 그는 "우리의 목표는 노력을 중복하는 것이 아니라 회복을 극대화하는 것입니다."라고 덧붙였습니다.
앞서 JP모건은 암호화폐 규제의 미래에 대해서도 언급했습니다. 이 은행은 제안된 CLARITY 법안이 디지털 자산 시장의 구조를 형성하고 기관 투자를 유치하는 데 중요한 역할을 할 수 있다고 믿습니다. JP모건의 애널리스트들은 암호화폐의 미래 궤적은 기술 차트보다는 워싱턴의 정책 결정에 따라 달라질 수 있다고 지적했습니다.
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