Twee Binance-medewerkers vastgehouden in de VAE vanwege onderzoek naar geldstromen

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Twee Binance-medewerkers vastgehouden

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Pavlo Kot

21.08.2026

Twee Binance-medewerkers vastgehouden in de VAE vanwege onderzoek naar geldstromen — Binance-medewerkers vastgehouden bij onderzoeken in de VAE

Twee medewerkers van Binance werden de afgelopen weken op luchthavens in de Verenigde Arabische Emiraten vastgehouden om verklaringen af te leggen als onderdeel van politieonderzoeken. Het bedrijf gaf aan dat de medewerkers geen onderwerp van onderzoek waren.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

De onderzoeken hadden betrekking op geldstromen van derden via een account op Binance. De incidenten kregen extra aandacht omdat de VAE een van de belangrijkste markten is voor 's werelds grootste cryptobeurs, die in 2022 een licentie in Dubai verkreeg.

Binance-medewerkers vastgehouden op luchthavens

Volgens The New York Times hielden de detenties verband met een breder onderzoek naar mogelijke financiële misdrijven waarbij het Binance-platform betrokken was. Een medewerker op middenniveau werd op de luchthaven van Sharjah tegengehouden, naar een politiebureau gebracht en daar een nacht vastgehouden.

Een andere vertegenwoordiger van de in Dubai gevestigde Binance-afdeling werd in juli op een politiebureau ondervraagd. Het bedrijf liet aan media weten dat een klein aantal medewerkers was gevraagd om verklaringen af te leggen als onderdeel van routinematige onderzoeken naar geldstromen van derden.

Binance benadrukte dat geen van de medewerkers onderwerp van onderzoek was. Allen werden vrijgelaten nadat zij de gevraagde informatie hadden verstrekt, en de autoriteiten hebben geen beschuldigingen tegen hen persoonlijk geuit.

De beurs gaf aan samen te werken met de politie van Dubai en autoriteiten in andere emiraten. Binance merkte op dat cryptovaluta en institutionele klantaccountstructuren in veel rechtsgebieden nog relatief nieuwe concepten zijn, en dat de partijen werken aan het opzetten van passende coördinatieprocedures.

Binance wordt in meerdere landen onderzocht

Dit is niet de eerste keer dat medewerkers van Binance betrokken raken bij procedures met wetshandhavingsinstanties. In 2024 werd Tigran Gambaryan, hoofd financiële criminaliteitsbestrijding bij Binance, vastgehouden in Nigeria en bracht daar bijna acht maanden in hechtenis door.

Afzonderlijke onderzoeken naar cryptoplatforms lopen ook in andere landen. In India arresteerde de Enforcement Directorate drie verdachten in verband met een vermeend crypto-investeringsplan dat meer dan 248.000 gebruikers trof.

Volgens de instantie is er mogelijk ongeveer 500 miljoen roepies gestolen via frauduleuze investeringsplatforms, terwijl de totale waarde van transacties die aan het onderzoek zijn gekoppeld meer dan $219 miljoen bedroeg. De zaak is gebaseerd op klachten die zijn geregistreerd door wetshandhavingsinstanties in Himachal Pradesh en Punjab.

Eerder meldden wij dat een FBI-agent werd aangeklaagd wegens het stelen van cryptovaluta na vermeende overboekingen van ongeveer $1 miljoen aan digitale activa. Onderzoekers vermoeden dat de fondsen via meerdere transacties zijn verplaatst.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?