Interpol wykrywa wart 122 mln USD schemat prania kryptowalut powiązany z oszustwami matrymonialnymi

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Kryptowaluty
Interpol wykrywa 122 miliony dolarów

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Głosy rynku

Pavlo Kot

22 godzin temu

Interpol wykrywa wart 122 mln USD schemat prania kryptowalut powiązany z oszustwami matrymonialnymi — Dochodzenie Interpolu w sprawie kryptowalut

Interpol wykrył międzynarodową operację prania pieniędzy powiązaną z tak zwanymi oszustwami matrymonialnymi (romance scams). Według organizacji, portfel kryptowalutowy powiązany z podejrzanymi przetworzył ponad 122,5 mln USD w ciągu dziesięciu miesięcy.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Według komunikatu prasowego Interpolu, tajlandzkie służby aresztowały dwóch podejrzanych rzekomo zaangażowanych w pranie zysków pochodzących z oszustw matrymonialnych.

Międzynarodowa operacja

Podejrzani rzekomo zamieniali skradzione fundusze na kryptowaluty i wykorzystywali międzyłańcuchowe swapy tokenów (cross-chain swaps), aby ukryć pochodzenie aktywów.

Dochodzenie zostało przeprowadzone w ramach operacji First Light 2026, międzynarodowej inicjatywy koordynowanej przez Interpol, w której uczestniczyły organy ścigania z 97 krajów i terytoriów.

Operacja doprowadziła do aresztowania 5811 podejrzanych, zajęcia około 293 mln USD w nielegalnych aktywach oraz zamrożenia 31 014 rachunków bankowych. Służby rozwiązały również 23 715 spraw karnych i zidentyfikowały 15 606 podejrzanych.

Oszuści coraz częściej polegają na kryptowalutach

Interpol podał, że śledczy skoncentrowali się na rachunkach bankowych i portfelach kryptowalutowych wykorzystywanych do przesyłania zysków z przestępstw.

Władze Palau deportowały również 22 osoby, które rzekomo pracowały w dwóch centrach oszustw działających pod przykrywką hoteli. Według śledczych grupy te wykorzystywały kryptowaluty i nielegalne witryny hazardowe do oszukiwania zagranicznych ofiar.

Interpol stwierdził, że schematy inżynierii społecznej pozostają jednym z najpoważniejszych globalnych zagrożeń i podkreślił, że walka z nimi wymaga ścisłej współpracy międzynarodowej.

W czerwcu Departament Sprawiedliwości USA ogłosił zamrożenie aktywów kryptowalutowych o wartości 3,8 mln USD podczas międzynarodowej operacji antyfraudowej. Współpracując z firmami z branży kryptowalut, władze zlikwidowały ponad 1,4 miliona kont powiązanych z oszustwami oraz infrastrukturę wykorzystywaną do oszustw inwestycyjnych i matrymonialnych, podczas gdy w Tajlandii aresztowano siedmiu podejrzanych.

Wcześniej władze USA postawiły zarzuty domniemanemu członkowi grupy hakerskiej Scattered Spider po jego ekstradycji z Finlandii. Prokuratorzy stwierdzili, że grupa przeprowadzała cyberataki, operacje ransomware i wymuszenia z wykorzystaniem kryptowalut wymierzone w amerykańskie firmy.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?