Byli klienci BitMEX oskarżają Arthura Hayesa i współzałożycieli giełdy o oszustwo

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Kryptowaluty
Byli klienci BitMEX oskarżają

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Biznes i bogactwo

Głosy rynku

Pavlo Kot

Wczoraj

Byli klienci BitMEX oskarżają Arthura Hayesa i współzałożycieli giełdy o oszustwo — Zarzuty o oszustwa wobec założycieli BitMEX

Dwóch byłych klientów BitMEX złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie i jej współzałożycielom, oskarżając ich o handel przeciwko własnym użytkownikom i manipulowanie likwidacjami. Powodowie twierdzą, że stracili łącznie 623 BTC i domagają się zwrotu swoich aktywów kryptowalutowych zamiast rekompensaty pieniężnej.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Pozew został złożony w Sądzie Rejonowym USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku w tym samym dniu, w którym BitMEX ogłosił zakończenie działalności we wrześniu 2026 roku. Zgodnie z skargą, oskarżonymi są współzałożyciele BitMEX: Arthur Hayes, Samuel Reed i Benjamin Delo, były szef rozwoju biznesu Gregory Dwyer, HDR Global Trading Limited oraz podmioty powiązane.

Powodowie zarzucają, że BitMEX prowadził ukryty, własny desk tradingowy, który miał dostęp do danych użytkowników i zawierał transakcje przeciwko klientom na platformie.

Zarzuty dotyczące manipulacji likwidacjami

W skardze zarzucono, że BitMEX celowo ustalał progi likwidacji pozycji użytkowników na poziomie wyższym niż konieczny. Miało to rzekomo pozwolić giełdzie na przejmowanie pozostałych zabezpieczeń i przekazywanie ich do funduszu ubezpieczeniowego.

Powodowie twierdzą również, że desk tradingowy BitMEX korzystał ze specjalistycznego oprogramowania do identyfikacji poziomów cenowych, które wywołałyby największą liczbę likwidacji. Następnie rzekomo realizowano transakcje mające na celu przesunięcie cen w stronę tych poziomów.

Ponadto w pozwie stwierdzono, że pracownicy giełdy mogli przeglądać ukryte zlecenia użytkowników i poziomy likwidacji, mimo zapewnień BitMEX, że takie informacje pozostają poufne. Firma rzekomo korzystała ze specjalnych kont udających zwykłe konta użytkowników, aby prowadzić swoją działalność handlową.

Powodowie zarzucają BitMEX manipulowanie masowymi likwidacjami

Skarga odnosi się oddzielnie do wydarzeń z 13 marca 2020 roku, kiedy to użytkownicy BitMEX nie mogli uzyskać dostępu do platformy przez około 25 minut. W tym okresie zlikwidowano lewarowane pozycje o wartości około 800 milionów dolarów.

W tamtym czasie firma przypisała awarię problemom u dostawcy usług chmurowych, a później stwierdziła, że zakłócenia zostały spowodowane atakami typu DDoS. Powodowie twierdzą jednak, że wyłączenie platformy było celowe, a użytkownicy nigdy nie otrzymali odszkodowania za poniesione straty.

Jeden z powodów twierdzi, że stracił około 305,8 BTC w wyniku 13 likwidacji w 2018 roku, podczas gdy drugi zarzuca straty rzędu 316,9 BTC w ramach 14 dużych likwidacji i co najmniej 69 mniejszych w latach 2019–2020.

Pozew pojawia się w momencie, gdy BitMEX przygotowuje się do zamknięcia po 11 latach na rynku instrumentów pochodnych kryptowalut. Firma zaleciła użytkownikom zamknięcie pozycji i wypłatę środków przed 23 września 2026 roku.

Amerykański sąd federalny nakazał wcześniej BitMEX zapłatę 100 milionów dolarów grzywny po tym, jak giełda przyznała się do winy w sprawie naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej (Bank Secrecy Act).

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?