Założyciel Evita Pay oskarżony przez USA o pranie kryptowalut o wartości 530 milionów dolarów
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) oskarżył założyciela nowojorskiej firmy Evita Pay, Jurija Gugnina, o pomoc rosyjskim firmom w unikaniu sankcji i praniu około 530 milionów dolarów.
Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.
Zgodnie z komunikatem prasowym Departamentu Sprawiedliwości, 38-letni Yuri Gugnin, znany również jako Yuri Mashukov i George Gugnin, założyciel firm zajmujących się płatnościami kryptowalutowymi Evita Investments i Evita Pay, został aresztowany i oskarżony o 22 przestępstwa.
Postawiono mu zarzuty oszustwa bankowego, oszustwa bankowego, spisku w celu oszukania USA, naruszenia Międzynarodowej Ustawy o Nadzwyczajnych Uprawnieniach Gospodarczych (IEEPA), prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazywania pieniędzy, nieutrzymywania programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, niezłożenia raportów o podejrzanej działalności, prania pieniędzy i powiązanych spisków.
Potok prania kryptowalut o wartości 530 milionów dolarów
Departament Sprawiedliwości twierdzi, że między czerwcem 2023 r. a styczniem 2025 r. Gugnin wykorzystał Evita do przeniesienia około 530 milionów dolarów przez amerykański system finansowy, z czego większość pochodziła z USDT (Tether).
"Gugnin przybył do Stanów Zjednoczonych i zorganizował operację prania pieniędzy pod przykrywką startupu kryptowalutowego, którą następnie wykorzystał do uniknięcia sankcji, ominięcia kontroli eksportu i oszukania amerykańskich instytucji finansowych" - powiedział Joseph Nocella Jr, prokurator dla wschodniego dystryktu Nowego Jorku.
Wśród klientów Evita Pay były objęte sankcjami rosyjskie banki, w tym Sberbank, Sovcombank, VTB Bank i Tinkoff Bank. Gugnin ułatwiał również płatności dla zagranicznych klientów kupujących wrażliwą elektronikę i prał pieniądze dla dostawcy Rosatomu.
Grozi mu maksymalny wyrok 50 lat więzienia: 30 lat za oszustwa bankowe i dodatkowe 20 lat za powiązane zarzuty.
Jak pisaliśmy, amerykański Departament Sprawiedliwości dokonuje ekstradycji dewelopera LockBit z Izraela
-
Afganistan
-
Albania
-
Algieria
-
Angola
-
Arabia Saudyjska
-
Argentyna
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbejdżan
-
Bahamy
-
Bahrajn
-
Bangladesz
-
Belgia
-
Białoruś
-
Boliwia
-
Botswana
-
Brazylia
-
Brunei Darussalam
-
Bułgaria
-
Chile
-
Chiny
-
Chorwacja
-
Cypr
-
Czarnogóra
-
Czechy
-
DR Konga
-
Dania
-
Egipt
-
Ekwador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Etiopia
-
Filipiny
-
Finlandia
-
Francja
-
Ghana
-
Grecja
-
Gruzja
-
Haiti
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Hongkong
-
Indie
-
Indonezja
-
Irak
-
Iran, republika islamska
-
Irlandia
-
Izrael
-
Jamajka
-
Japonia
-
Jemen
-
Jordania
-
Kambodża
-
Kamerun
-
Kanada
-
Katar
-
Kazachstan
-
Kenia
-
Kirgistan
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Korea
-
Kostaryka
-
Kuba
-
Kuwejt
-
Laos
-
Lesotho
-
Liban
-
Libia
-
Litwa
-
Luksemburg
-
Macedonia Północna
-
Madagaskar
-
Malezja
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksyk
-
Mjanma
-
Mongolia
-
Mozambik
-
Mołdawia
-
Namibia
-
Nepal
-
Niemcy
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Nowa Zelandia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestyna
-
Panama
-
Papua-Nowa Gwinea
-
Paragwaj
-
Peru
-
Polska
-
Portoryko
-
Portugalia
-
Republika Dominikańska
-
Republika Południowej Afryki
-
Reunion
-
Rumunia
-
Rwanda
-
Salwador
-
Serbia
-
Singapur
-
Somalia
-
Sri Lanka
-
Stany Zjednoczone
-
Syria
-
Szwajcaria
-
Szwecja
-
Słowacja
-
Słowenia
-
Tadżykistan
-
Tajlandia
-
Tajwan, prowincja Chin
-
Tanzania
-
Trynidad i Tobago
-
Tunezja
-
Turcja
-
Uganda
-
Ukraina
-
Urugwaj
-
Uzbekistan
-
Wenezuela
-
Wietnam
-
Wybrzeże Kości Słoniowej
-
Węgry
-
Włochy
-
ZEA
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Zjednoczone Królestwo
-
Łotwa
- Forex
- Crypto
