Ukraina ujawnia nielegalną sieć wymiany kryptowalut i zabezpiecza ponad 15 mln USD

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Kryptowaluty
Ukraina ujawnia kantor kryptowalut

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Biznes i bogactwo

Głosy rynku

Sholanke Dele

02.10.2026

Ukraina ujawnia nielegalną sieć wymiany kryptowalut i zabezpiecza ponad 15 mln USD — Ukraina zabezpiecza 15 mln USD w nielegalnej sieci wymiany kryptowalut

Prokuratura Generalna Ukrainy i Biuro Bezpieczeństwa Ekonomicznego (BES) ujawniły nielegalną sieć finansową wykorzystywaną do przeprowadzania transakcji z użyciem gotówki i aktywów cyfrowych. Podczas ponad 30 przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w różnych walutach o wartości ponad 630 mln hrywien (około 15,2 mln USD).

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa sieć działała na terenie całej Ukrainy i miała być wykorzystywana do uchylania się od podatków oraz prania dochodów z działalności przestępczej. Jej uczestnicy przekazywali również pieniądze w kraju i za granicę, określając takie transakcje jako „przegrupowania”.

Operacje finansowe prowadzono bez wymaganych zezwoleń, a uzyskane dochody nie były ujmowane w ewidencji księgowej ani podatkowej. Sieć działała za pośrednictwem nielicencjonowanych kantorów walutowych posługujących się znaną marką.

Przeszukania przeprowadzone w 16 regionach Ukrainy

Według śledczych uczestnicy sieci wykorzystywali również kantory do konwersji gotówki na aktywa cyfrowe z naruszeniem wymogów regulacyjnych. Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 30 przeszukań w 16 regionach kraju.

W rezultacie władze zabezpieczyły ponad 15,2 mln USD w różnych walutach, w tym w rublach rosyjskich. Podczas przeszukań uczestnicy sieci nie przedstawili dokumentów potwierdzających legalne pochodzenie środków ani ich prawidłowe ujęcie w ewidencji.

Funkcjonariusze zabezpieczyli również sprzęt komputerowy, telefony komórkowe i nieoficjalne zapiski. Śledczy zamierzają wykorzystać te materiały do ustalenia struktury sieci, zidentyfikowania jej uczestników i prześledzenia przeprowadzonych przez nią transakcji finansowych.

Postępowanie przygotowawcze trwa. Prokuratura Generalna podkreśliła, że osoby zaangażowane są uznawane za niewinne, dopóki ich wina nie zostanie udowodniona przed sądem.

Ukraińskie władze badają inne schematy kryptowalutowe

Najnowsza operacja to kolejne poważne śledztwo ukraińskich organów ścigania dotyczące wykorzystywania aktywów cyfrowych w nielegalnych schematach finansowych.

We wrześniu Policja Narodowa i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniły sieć fałszywych platform inwestycyjnych, która według śledczych służyła do kradzieży kryptowalut użytkownikom w ponad 20 krajach.

W szczytowym okresie miesięczny obrót sieci sięgał 1 mln USD. Potencjalne ofiary kierowano na fałszywe platformy inwestycyjne, po czym ich środki konwertowano na kryptowaluty.

Wcześniej informowaliśmy, że ukraińskie organy ścigania ujawniły w lipcu sieć kantorów kryptowalutowych w ramach dochodzenia w sprawie domniemanego oszustwa na 10 mln USD. Śledczy powiązali tę sieć z nielegalnymi transakcjami aktywami cyfrowymi.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?