Operacja pod przewodnictwem ZEA ujawnia 39B USD w środkach i kryptoaktywach powiązanych z oszustwami

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Kryptowaluty
39 mld USD powiązanych z oszustwami

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Biznes i bogactwo

Głosy rynku

Pavlo Kot

23.10.2026

Operacja pod przewodnictwem ZEA ujawnia 39B USD w środkach i kryptoaktywach powiązanych z oszustwami — Operacja pod przewodnictwem ZEA ujawnia 39 mld USD powiązanych z oszustwami krypto

Międzynarodowa operacja pod przewodnictwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich pozwoliła zidentyfikować środki i aktywa cyfrowe o wartości ponad 39 mld USD powiązane z oszukańczymi procederami. Organy ścigania aresztowały ponad 960 osób i udaremniły 123,71 mln prób oszustwa w internecie.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Jak podaje Gulf News, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZEA ogłosiło wyniki operacji Confrontation Ghost. W śledztwach uczestniczyli przedstawiciele 30 krajów, Interpolu i 13 prywatnych firm, w tym giełdy kryptowalut Crypto.com.

Operacja trwała od 1 lipca do 30 września 2026 roku. Władze skupiły się na przestępstwach finansowych z wykorzystaniem platform cyfrowych, oszustwach opartych na sztucznej inteligencji i szantażu seksualnym w internecie.

Jak przestępcy wykorzystywali kryptowaluty

Według organizatorów przestępcy wykorzystywali rachunki bankowe, platformy cyfrowe i aktywa krypto do przekazywania nielegalnych zysków i ukrywania ich pochodzenia.

Podczas operacji śledczy zidentyfikowali ponad 3 500 podejrzanych i ponad 15 500 ofiar. Organy ścigania wymieniły ponad 9 000 informacji wywiadowczych.

Władze zamroziły również 4 126 rachunków bankowych, zamknęły ponad 570 powiązanych z oszustwami stron w mediach społecznościowych i przeprowadziły naloty na 29 centrów działalności przestępczej.

Łączna wartość zidentyfikowanych środków przekroczyła 39 mld USD. Władze nie ujawniły jednak, jaka część tej kwoty dotyczyła kryptowalut ani jakie aktywa cyfrowe wykorzystywano w przestępczej działalności.

Podana kwota nie oznacza również, że środki zostały już skonfiskowane. Organy ścigania i wymiar sprawiedliwości nadal podejmują działania w celu odzyskania tych aktywów.

Crypto.com i Mastercard dołączają do operacji przeciwko oszustwom

W operacji uczestniczyło 13 prywatnych firm, w tym Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB i Trend Micro. Firmy pomagały identyfikować podejrzaną aktywność, wymieniać się informacjami i zwalczać siatki przestępcze.

Organizatorzy poinformowali również o wykorzystaniu technologii tokenizacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa ponad 4 mld transakcji finansowych miesięcznie. Nie ujawniono szczegółów dotyczących wdrożenia tego rozwiązania.

Podobny proceder prania pieniędzy jest przedmiotem śledztwa w Polsce. Lokalne władze aresztowały ośmiu obywateli Ukrainy i obywatelkę Białorusi w związku z podejrzeniem prania ponad 90 mln USD pochodzących z oszustw inwestycyjnych.

Śledczy wskazali 34-letniego obywatela Ukrainy jako domniemanego organizatora procederu w Polsce. Według władz koordynował on odbiór gotówki, a następnie przemieszczanie środków na terenie Polski i za granicą.

Wcześniej informowaliśmy, że chińskie władze dążą do zajęcia bitcoinów powiązanych z oszustwem o wartości 5,7 mld USD. Sprawa dotyczy aktywów cyfrowych, które śledczy powiązali z przestępstwami finansowymi na dużą skalę.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?