Oszukańczy schemat kryptowalutowy prowadzony przez pastora zagrożony karą 20 lat więzienia
Federalna wielka ława przysięgłych we wschodnim dystrykcie Waszyngtonu oskarżyła Francye Obando Pinillo, pastora hiszpańskojęzycznego kościoła, o 26 zarzutów oszustwa, twierdząc, że zaaranżował schemat kryptowalutowy, który wyssał miliony dolarów z portfeli jego kongregacji.
Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.
Pastor twierdził, że pomysł na platformę kryptowalutową Solano Fi przyszedł do niego we śnie, obiecując inwestorom miesięczny zwrot w wysokości 34,9%.
Platforma zawierała stronę Solano Fi na Facebooku i grupę Telegram o nazwie "Multimillionarios SolanoFi", która zgromadziła ponad 1500 obserwujących.
Pinillo oferował 15% premii za polecanie nowych członków i wypłacał zyski wcześniejszym inwestorom przy użyciu środków z nowych depozytów.
20 lat za oszukiwanie wiernych
Platforma internetowa promowana przez pastora pozwalała inwestorom na przeglądanie ich rosnących sald, ale według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych aplikacja "została faktycznie zaprojektowana w celu pokazania inwestorom fałszywych rzekomych sald i rzekomych zysków inwestycyjnych, jednocześnie uniemożliwiając im wycofanie środków".
Tym, którzy próbowali wypłacić swoje pieniądze, radzono poczekać na poprawę sytuacji na rynku kryptowalut lub zwerbować nowego inwestora, który "odkupi" ich oszczędności.
W rzeczywistości fundusze Solano Fi nie zostały bezpośrednio zainwestowane w kryptowalutę, ale zamiast tego zostały przelane na osobiste konta Francye Pinillo i jego wspólników.
Ta kościelna piramida finansowa działała od listopada 2021 r. do października 2023 r. Maksymalna kara za zarzuty przeciwko jego organizatorowi wynosi 20 lat więzienia.
Wykorzystując zaawansowane środki bezpieczeństwa, współpracując z organami ścigania i inwestując w zgodność z przepisami, Binance zapobiegło oszałamiającym 4,2 miliarda dolarów potencjalnych strat z powodu oszustw i nadużyć,
-
Afganistan
-
Albania
-
Algieria
-
Angola
-
Arabia Saudyjska
-
Argentyna
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbejdżan
-
Bahamy
-
Bahrajn
-
Bangladesz
-
Belgia
-
Białoruś
-
Boliwia
-
Botswana
-
Brazylia
-
Brunei Darussalam
-
Bułgaria
-
Chile
-
Chiny
-
Chorwacja
-
Cypr
-
Czarnogóra
-
Czechy
-
DR Konga
-
Dania
-
Egipt
-
Ekwador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Etiopia
-
Filipiny
-
Finlandia
-
Francja
-
Ghana
-
Grecja
-
Gruzja
-
Haiti
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Hongkong
-
Indie
-
Indonezja
-
Irak
-
Iran, republika islamska
-
Irlandia
-
Izrael
-
Jamajka
-
Japonia
-
Jemen
-
Jordania
-
Kambodża
-
Kamerun
-
Kanada
-
Katar
-
Kazachstan
-
Kenia
-
Kirgistan
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Korea
-
Kostaryka
-
Kuba
-
Kuwejt
-
Laos
-
Lesotho
-
Liban
-
Libia
-
Litwa
-
Luksemburg
-
Macedonia Północna
-
Madagaskar
-
Malezja
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksyk
-
Mjanma
-
Mongolia
-
Mozambik
-
Mołdawia
-
Namibia
-
Nepal
-
Niemcy
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Nowa Zelandia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestyna
-
Panama
-
Papua-Nowa Gwinea
-
Paragwaj
-
Peru
-
Polska
-
Portoryko
-
Portugalia
-
Republika Dominikańska
-
Republika Południowej Afryki
-
Reunion
-
Rumunia
-
Rwanda
-
Salwador
-
Serbia
-
Singapur
-
Somalia
-
Sri Lanka
-
Stany Zjednoczone
-
Syria
-
Szwajcaria
-
Szwecja
-
Słowacja
-
Słowenia
-
Tadżykistan
-
Tajlandia
-
Tajwan, prowincja Chin
-
Tanzania
-
Trynidad i Tobago
-
Tunezja
-
Turcja
-
Uganda
-
Ukraina
-
Urugwaj
-
Uzbekistan
-
Wenezuela
-
Wietnam
-
Wybrzeże Kości Słoniowej
-
Węgry
-
Włochy
-
ZEA
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Zjednoczone Królestwo
-
Łotwa
- Forex
- Crypto
