Para celebrytów z Bollywood jest uwikłana w skandal Bitcoin o wartości 31 milionów dolarów
Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa, odpowiedzialna za sprawy antykorupcyjne, postawiła zarzuty znanemu biznesmenowi Rajowi Kundrze, mężowi gwiazdy Bollywood Shilpy Shetty, którego interesy są również związane z przemysłem filmowym.
Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.
Kundra jest oskarżony o pranie 285 BTC o wartości 31 milionów dolarów, uzyskanych od zmarłego biznesmena Amita Bhardwaja, powiązanego z tworzeniem piramidy kryptowalutowej.
Władze twierdzą, że Kundra był beneficjentem, a nie tylko pośrednikiem, w tych transakcjach Bitcoin. Kryptowaluta, którą otrzymał, była rzekomo przeznaczona na sfinansowanie farmy kryptowalut w Ukrainie.
Podczas śledztwa Kundra podobno ukrył dowody, takie jak adres swojego portfela Bitcoin, i przeprowadził transakcję ze swoją żoną Shilpą Shetty po cenie "znacznie poniżej wartości rynkowej", aby ukryć pochodzenie funduszy.
Rozległe powiązania biznesowe
Raj Kundra, znany jako mąż Shilpy Shetty, jest również autorem scenariuszy filmowych, a jego przedsięwzięcia biznesowe obejmują finansowanie popularnej indyjskiej ligi krykieta. Wcześniej postawiono mu zarzuty związane z finansowaniem treści dla dorosłych.
Kundra jest obecnie zamieszany w jedną z największych piramid kryptowalutowych w Indiach, która obejmowała ponad 8000 inwestorów kupujących 80 000 BTC w latach 2015-2018.
Jak pisaliśmy w artykule Ahead of the pack: Dlaczego Indie przodują w globalnym indeksie adopcji kryptowalut?
bonus depozytowy dla wszystkich klientów
-
Afganistan
-
Albania
-
Algieria
-
Angola
-
Arabia Saudyjska
-
Argentyna
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbejdżan
-
Bahamy
-
Bahrajn
-
Bangladesz
-
Belgia
-
Białoruś
-
Boliwia
-
Botswana
-
Brazylia
-
Brunei Darussalam
-
Bułgaria
-
Chile
-
Chiny
-
Chorwacja
-
Cypr
-
Czarnogóra
-
Czechy
-
DR Konga
-
Dania
-
Egipt
-
Ekwador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Etiopia
-
Filipiny
-
Finlandia
-
Francja
-
Ghana
-
Grecja
-
Gruzja
-
Haiti
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Hongkong
-
Indie
-
Indonezja
-
Irak
-
Iran, republika islamska
-
Irlandia
-
Izrael
-
Jamajka
-
Japonia
-
Jemen
-
Jordania
-
Kambodża
-
Kamerun
-
Kanada
-
Katar
-
Kazachstan
-
Kenia
-
Kirgistan
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Korea
-
Kostaryka
-
Kuba
-
Kuwejt
-
Laos
-
Lesotho
-
Liban
-
Libia
-
Litwa
-
Luksemburg
-
Macedonia Północna
-
Madagaskar
-
Malezja
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksyk
-
Mjanma
-
Mongolia
-
Mozambik
-
Mołdawia
-
Namibia
-
Nepal
-
Niemcy
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Nowa Zelandia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestyna
-
Panama
-
Papua-Nowa Gwinea
-
Paragwaj
-
Peru
-
Polska
-
Portoryko
-
Portugalia
-
Republika Dominikańska
-
Republika Południowej Afryki
-
Reunion
-
Rumunia
-
Rwanda
-
Salwador
-
Serbia
-
Singapur
-
Somalia
-
Sri Lanka
-
Stany Zjednoczone
-
Syria
-
Szwajcaria
-
Szwecja
-
Słowacja
-
Słowenia
-
Tadżykistan
-
Tajlandia
-
Tajwan, prowincja Chin
-
Tanzania
-
Trynidad i Tobago
-
Tunezja
-
Turcja
-
Uganda
-
Ukraina
-
Urugwaj
-
Uzbekistan
-
Wenezuela
-
Wietnam
-
Wybrzeże Kości Słoniowej
-
Węgry
-
Włochy
-
ZEA
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Zjednoczone Królestwo
-
Łotwa
- Forex
- Crypto
