Kucoin ukarany grzywną w wysokości 300 milionów dolarów za prowadzenie nielicencjonowanego biznesu kryptowalutowego

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Kryptowaluty
Kucoin ukarany grzywną w wysokości 300 milionów dolarów za prowadzenie nielicencjonowanego biznesu kryptowalutowego

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Kryptowaluty

Wiadomości finansowe

Waluty

Głosy rynku

Regulatorzy

Banki centralne

Mirjan Hipolito

28.01.2025

Kucoin ukarany grzywną w wysokości 300 milionów dolarów za prowadzenie nielicencjonowanego biznesu kryptowalutowego

W przełomowej sprawie podkreślającej ciągłe wyzwania związane z regulacją branży kryptowalut, KuCoin, giełda kryptowalut z siedzibą na Seszelach, przyznała się do prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazywania pieniędzy i zgodziła się zapłacić prawie 300 milionów dolarów grzywny i przepadku. Rozstrzygnięcie nastąpiło po wcześniejszych roszczeniach cywilnych nowojorskich organów regulacyjnych w grudniu 2023 r.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

W ramach ugody zawartej przed sędzią okręgowym Andrew Carterem na Manhattanie, KuCoin został ukarany grzywną w wysokości około 113 milionów dolarów i nakazał przepadek 184,5 miliona dolarów. Zarzuty wynikały z zarzutów, że KuCoin, wraz ze swoimi założycielami Chun Ganem i Ke Tangiem, działał bez odpowiedniej licencji i nie wdrożył wymaganych protokołów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Obaj założyciele podpisali umowy o odroczeniu ścigania, z których każdy zgodził się na przepadek 2,7 miliona dolarów, donosi Bloomberg.

To nie pierwsze wyzwanie prawne, przed którym stanął KuCoin. Pod koniec 2023 r. giełda zgodziła się zapłacić 22 miliony dolarów w celu uregulowania roszczeń z Prokuraturą Generalną Stanu Nowy Jork, która oskarżyła ją o niezgodne z prawem działanie jako makler-dealer papierów wartościowych i towarów. W ramach tej ugody KuCoin zaprzestał również działalności w Nowym Jorku.

Szersze implikacje dla branży kryptowalutowej

Sprawa KuCoin jest ściśle związana z podobnym wynikiem prawnym dla BitMEX, innej giełdy kryptowalut z siedzibą na Seszelach. Na początku tego miesiąca BitMEX został ukarany grzywną w wysokości 100 milionów dolarów za naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym za brak weryfikacji tożsamości klientów zgodnie z ustawą o tajemnicy bankowej.

Przypadki te oznaczają koniec szerszej rozprawy z giełdami kryptowalut przez Departament Sprawiedliwości USA podczas administracji Bidena. Nowa administracja pod rządami prezydenta Donalda Trumpa zasygnalizowała potencjalne złagodzenie kontroli regulacyjnej, obiecując bardziej przyjazne środowisko kryptowalutowe.

Podczas gdy ugoda KuCoin rozwiązuje znaczące wyzwania prawne, podkreśla również potrzebę wzmocnienia środków zgodności przez giełdy kryptowalut. Branża będzie uważnie obserwować, jak polityka administracji Trumpa kształtuje krajobraz regulacyjny i wpływa na przyszłe działania egzekucyjne.

Przeczytaj także: Nowa sieć płatności na Ton ma na celu skalowanie użyteczności blockchain

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?