澳大利亚警方指控一名 42 岁的男子涉嫌参与一项加密货币投资计划，该计划骗取了 190 多人（其中大部分是老年人）约 500 万澳元，约合 350 万美元。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
据当局称，该嫌疑人是在斯特拉斯菲尔德（Strathfield）和卡默雷（Cammeray）进行搜查后被捕的。网络犯罪部门的侦探缴获了据信与调查有关的电子设备和文件。
该男子被指控处理犯罪所得，包括涉嫌通过网络平台洗钱。他获准有条件保释，定于 3 月 17 日出庭。
调查人员称，自 2025 年 11 月以来，有人通过社交媒体接触潜在受害者。据称，冒充投资顾问的个人鼓励他们通过一个名为 NEXOpayment 的数字平台存入资金。受害者认为他们购买的是加密货币、股票或其他合法投资产品。相反，警方指控这些资金通过多个加密货币钱包和交易所转移，其模式与洗钱活动一致。
澳大利亚的网络犯罪
网络犯罪官员表示，在澳大利亚所有网络犯罪中，投资诈骗造成的经济损失最高，每年高达数亿美元。近年来，监管机构加强了对数字资产领域的监管。2024 年，金融情报机构AUSTRAC 成立了一个专门的工作组，负责监控加密货币交易，包括涉及加密货币自动取款机的活动。当局还扩大了监管权力，限制高风险产品和分销渠道。
尽管加大了执法力度，但执法机构仍不断报告新的欺诈手段。2025 年末，警方警告称，在一些案件中，犯罪分子假冒执法人员，利用官方在线平台进入受害者的加密货币钱包。
为什么老年人经常成为目标
加密货币投资骗局越来越多地以老年人为目标。欺诈者利用社交媒体、消息应用程序和虚假投资网站来制造合法的假象，通常会展示虚构的实时 "利润 "来建立信任。此类骗局通常涉及通过加密货币钱包进行复杂、多层次的转账，因此资金追回极为困难。即使有监管部门的介入，在资产被转换成加密货币后仍很少能追回资产。
专家建议核实投资顾问的执照，避免根据社交媒体上未经请求的提议进行转账，切勿共享钱包访问详情或种子短语。
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