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美国一家联邦法院驳回了针对加密货币交易所 Binance、其创始人赵长鹏以及 Binance.US - BAM Trading 运营商的诉讼。原告声称，该平台的活动可能助长了对恐怖组织的资助。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
此案由美国纽约南区地方法院审理。据Cointelegraph报道，法院的结论是，所提交的材料并不能证明 Binance 的业务与特定袭击之间存在直接联系。
法院认为交易所与攻击之间没有联系
该诉讼是代表 535 名与 2016 年至 2024 年间发生的 64 起袭击事件的受害者有关的个人提起的。案件材料提到了哈马斯、真主党、伊斯兰国、基地组织和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织等组织。
原告依据的是《美国反恐怖主义法》和《反恐怖主义赞助者司法法案》（JASTA）。据原告称，违反制裁规则和反洗钱要求可能使恐怖组织得以使用加密货币转账。
然而，法官珍妮特-A-巴尔加斯（Jeannette A. Vargas）指出，这些论据并不充分。即使假定交易所意识到了风险，原告仍然需要证明其对具体的攻击行为提供了 "知情和实质性的帮助"。法院指出，诉状描述了可能的违反监管规定的行为，但并未将其与攻击本身直接联系起来。
案件材料还提到价值数千万美元的交易可能与哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织有关。尽管如此，法院仍裁定这不足以让该公司承担 JASTA 下的责任。
Binance 的回应和 CZ 的评论
Binance 创始人赵长鹏（Changpeng "CZ" Zhao）在社交网络 X 上对这一裁决发表了评论。
"赵昌鹏写道："任何加密货币交易所与恐怖分子有任何关系的动机都绝对是零（0）。据他称，这类行为者不会产生持续的交易活动，通常只是通过平台临时转移资金。
Binance 首席法务官埃莉诺-休斯（Eleanor Hughes）称法院的裁决是 "彻底的平反"。该公司认为，即使案件重新审理，其核心论点也不会改变。
同时，法院给予原告 60 天的时间提交修改后的诉状。如果提交了新材料，案件可能会再次复审。
为什么该判决对整个行业都很重要
针对 Binance 的诉讼成为加密货币平台被指控间接为恐怖主义融资提供便利的最大案件之一。此类案件提出了一个关键问题--交易所对其用户行为的责任界限在哪里。
近年来，加密货币交易所大大加强了客户验证程序和交易监控系统。根据区块链分析公司 Chainalysis 的数据，加密货币经济中的非法交易份额仍然相对较小，通常不到总交易量的 1%。
与此同时，美国和其他国家的监管机构不断收紧对平台在反洗钱合规性和制裁控制方面的要求。Binance 的裁决表明，要追究加密货币公司的责任，需要证明其行为与特定犯罪之间存在直接联系。
对于该行业来说，该判决可能会成为未来涉及加密货币平台在金融调查中的作用的法律纠纷的参考点。
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