مروج HyperFund يقر بالذنب في قضية احتيال كريبتو بقيمة 1.8 مليار دولار
أقر مروج العملات المشفرة Rodney Burton، المعروف باسم Bitcoin Rodney، بالذنب في ما يتعلق بمخطط HyperFund الاحتيالي (بونزي). ووفقاً للسلطات الأمريكية، جمع المشروع ما يقرب من 1.8 مليار دولار من خلال تقديم نفسه كمنصة استثمارية عالية العائد.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي، أقر Burton بالذنب في تهمة التآمر لتشغيل عمل غير مرخص لنقل الأموال كجزء من اتفاقية إقرار بالذنب.
HyperFund عملت كمخطط بونزي
يزعم المدعون أن Burton روج لـ HyperFund ووجه أموال المستثمرين عبر شركات تم تقديمها كشركات استشارية ولكنها كانت في الواقع تعمل كوسيط دفع. ويقول المحققون إن Burton تلقى ما لا يقل عن 7.85 مليون دولار مرتبطة بهذا المخطط.ووفقاً للمدعين العامين، باعت HyperFund "عضويات" وعدت بعوائد سلبية تتراوح بين 0.5% إلى 1% يومياً حتى يضاعف المستثمرون إيداعاتهم الأولية أو يضاعفوها ثلاث مرات.
وادعت المنصة أن العوائد كانت مدعومة بعمليات تعدين عملات مشفرة واسعة النطاق. ومع ذلك، يقول المحققون إن البنية التحتية للتعدين المعلن عنها لم تكن موجودة أبداً، وبدأت المنصة في تقييد عمليات السحب في وقت مبكر من عام 2021.
ومن المقرر النطق بالحكم على Burton في 23 يوليو 2026، حيث يواجه عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.
خسائر الاحتيال في الكريبتو تواصل الارتفاع
تأتي قضية HyperFund وسط خسائر متزايدة من الاحتيال المرتبط بالكريبتو.وفقاً لـ FBI، خسر الأمريكيون ما يقرب من 11.4 مليار دولار بسبب الاحتيال في العملات المشفرة في عام 2025. وتلقت الوكالة أكثر من 181,000 شكوى ذات صلة، حيث استحوذت عمليات الاحتيال الاستثماري مرة أخرى على الحصة الأكبر من الخسائر بنحو 7.2 مليار دولار.
وفي وقت سابق، وجهت السلطات الهندية اتهامات لمجموعة من الأفراد بشأن مخطط احتيال كريبتو يتضمن مواقع Coinbase مزيفة. ويزعم المحققون أن المشتبه بهم سرقوا أكثر من 20 مليون دولار من خلال الوصول إلى حسابات المستخدمين عبر صفحات تصيد مصممة لتقليد بورصة الكريبتو.
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
