WLFI تواجه تدقيقًا بشأن علاقات المحفظة بالكيانات العالمية الخاضعة للعقوبات

Traders Union
جميع الأخبار
العملات الرقمية
معهد WLFI يواجه تدقيقًا

جميع الأخبار

أهم الأخبار

العملات الرقمية

الأخبار المالية

العملات

أصوات السوق

الجهات التنظيمية

البنوك المركزية

Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

WLFI تواجه تدقيقًا بشأن علاقات المحفظة بالكيانات العالمية الخاضعة للعقوبات — أعضاء مجلس الشيوخ يسعون إلى التحقيق في صلات WLFI بعناوين التشفير الخاضعة للعقوبات

طلب السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارين وجاك ريد من وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة التحقيق في قضية World Liberty Financial، بعد مراجعة أجرتها منظمة المراقبة غير الحكومية Accountable US التي حددت تفاعلات على مستوى المحفظة بين مشتري عملة WLFI الرمزية وعناوين خاضعة للعقوبات.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

تدعي منظمة Accountable US أن مبيعات عملات WLFI الرمزية تضمنت محافظ مرتبطة بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية، ورمز A7A5 الروسي، وبورصة نوبيتكس الإيرانية، وأن 62 مشتريًا استخدموا في مرحلة ما Tornado Cash. وتظهر هذه الروابط في كل من مرحلتي ما قبل البيع والبيع المبكر.

وفقًا لشركة WLFI، تمتلك شركة DT Marks DeFi LLC التابعة لترامب وبعض أفراد عائلة ترامب 22.5 مليار توكن WLFI، وتتلقى 75% من صافي عائدات مبيعات التوكنات بموجب اتفاقية خدمات.

هذا الهيكل هو جزء من النموذج الاقتصادي للمشروع والإفصاحات العامة للمشروع، ولكنه قد يتأثر الآن بتحقيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، الذي يصمم ويفرض عقوبات اقتصادية وتجارية تهدف إلى دعم السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي.

وقد صرحت WLFI علنًا أنها تقوم بفحص المشترين باستخدام إجراءات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال. إذا كان هذا الادعاء دقيقاً، فإن المراجعة ستركز في المقام الأول على فعالية هذه الضوابط بدلاً من وجود سياسات، لأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يطبق معيار المسؤولية الصارمة على انتهاكات العقوبات المدنية.

بموجب متطلبات الامتثال الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يجب على الشركات التي تتعامل مع العملات الافتراضية أن تطبق الفحص، والسياج الجغرافي، وإجراءات التصعيد، ومسارات التدقيق القوية بما يكفي لتحمل التدقيق بعد المعاملات.

على الرغم من أن الولايات المتحدة قد رفعت العقوبات المفروضة على Tornado Cash في 21 مارس 2025، إلا أن النشاط الذي حدث قبل ذلك التاريخ لا يزال خاضعًا للولاية القضائية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وكذلك التعاملات التي تشمل أطرافًا كورية شمالية.

اقتصاديات التشفير والهيكل المالي قيد التحقيق

وفقًا لما ذكرته CryptoSlate، فإن تركيز العملات الرمزية والهيكل الاقتصادي لمبيعات WLFI أصبحا الآن محور اهتمام أعضاء مجلس الشيوخ، حيث إن أي عقوبات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على المنظمات المرتبطة بشبكة أعمال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقد تم تأطير رسالة أعضاء مجلس الشيوخ حول هذا النموذج، حيث قد تؤدي حتى التفاعلات غير المقصودة مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات إلى الإنفاذ المدني، ويتم تقييم الإجراءات التصحيحية على أساس الفعالية وليس على أساس النية.

ويتم تحديد النطاق حسب السوق وملف جمع الأموال. في يونيو، ذكرت وكالة رويترز أن صندوقًا مقره الإمارات العربية المتحدة استثمر 100 مليون دولار في الرموز المميزة لـ WLFI، وقدر تقرير منفصل صدر في عام 2025 أنه تم جمع أكثر من 550 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام.

إذا حدد المحققون تدفقات متضمنة للعقوبات ضمن هذه المبيعات، فإن أوامر الحظر والعقوبات قد لا تؤثر فقط على المحافظ المتعلقة بالمشروع ولكن أيضًا على مدفوعات اتفاقيات الخدمة المستحقة لشركة DT Marks DeFi LLC.

هناك أربعة مسارات رقابية قيد المناقشة حاليًا:

الإجراءات المدنية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع حظر المحفظة.
المسؤولية الجنائية، وعادةً ما تنطوي على التهرب الضريبي المتعمد أو البيانات الكاذبة.
تدابير خاصة لمكتب مراقبة الجرائم المالية تستهدف خلط العملات الافتراضية القابلة للتحويل. إذا طُبقت هذه التدابير على التدفقات التي تنطوي على أطراف نظيرة في WLFI، فإن هذه التدابير ستزيد من التزامات الإبلاغ والتحقق للبنوك والبورصات التي تعالج مثل هذه المعاملات.
نزاهة الحوكمة، إذا قررت وزارة الخزانة أن رموز الحوكمة يمكن أن تؤثر على معايير البروتوكول، أو مدفوعات الخزينة، أو قرارات خارطة الطريق، مما يثير مخاوف بشأن مخاطر الحوكمة.

من المرجح أن تجادل WLFI بأنها أجرت الفحص، ورفضت المشترين غير المتوافقين، وعززت الضوابط مع ظهور معلومات جديدة. ويكمن اختبار الضغط على هذه الادعاءات في السجلات: قوائم العناوين المحظورة المؤرخة وشهادات البائعين والإدخالات المختومة زمنياً التي تسبق المبيعات ذات الصلة، واتساق البيانات بين المحافظ المعروفة ومحافظ التجزئة.

هل هناك خطر اتهام؟

في حين أن طلب أعضاء مجلس الشيوخ في حد ذاته لا يشكل أساساً للعزل، إلا أن الديمقراطيين قد ينظرون إلى أي تدفقات مالية مؤكدة مرتبطة بالعقوبات مرتبطة بكيانات WLFI المرتبطة بترامب على أنها تضارب محتمل في المصالح - خاصة إذا تقاطعت الإجراءات الرئاسية مع نشاط وزارة الخزانة أو وزارة العدل في هذا الشأن.

لا يتطلب العزل جريمة قانونية، بل يتعلق الأمر بإساءة استخدام السلطة أو الفساد أو انتهاك الثقة العامة.

إذا كشف المحققون عن أدلة على أن الرئيس حاول التأثير على نشاط إنفاذ القانون، أو حماية WLFI من التدقيق، أو استخدام منصبه لحماية المصالح المالية المرتبطة بالمشروع، فإن هذا يمكن أن يعطي الديمقراطيين في مجلس النواب أساسًا مقنعًا للعزل. ومع ذلك، في غياب مثل هذه الإجراءات، فإن النتيجة المدنية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تتضمن مشتري WLFI السيئ لن تشكل في حد ذاتها جريمة تستوجب العزل.

كما كتبنا، قائمة WLFI: ضجيج ترامب الرمزي وعوامل الخطر

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟