USA obvinily dva muže v souvislosti se schématem praní kryptoměn přes AudiA6 v hodnotě 389 milionů dolarů

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Krypto zprávy

Finanční zprávy

Měny

Hlas trhu

Zprávy regulátorů

Oleg Tkachenko

před 1 hodinou

USA obvinily dva muže v souvislosti se schématem praní kryptoměn přes AudiA6 v hodnotě 389 milionů dolarů — Ministerstvo spravedlnosti se zaměřuje na údajné provozovatele AudiA6

Ministerstvo spravedlnosti USA obvinilo dva údajné provozovatele služby AudiA6 pro praní kryptoměn, která od roku 2021 zpracovala více než 389 milionů dolarů. Podle prokurátorů platforma pomáhala zakrývat původ finančních prostředků spojených s darknetovými tržišti, ransomware operacemi a dalšími formami kyberkriminality.

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Podle tiskové zprávy ministerstva spravedlnosti jsou obžalovanými 37letý ukrajinský občan Ruslan Tkachuk a 25letý ruský občan Aleksandr Ledenev. Oba byli zatčeni v Batumi a v současné době čekají na vydání do Spojených států.

Architekti schématu

Americké úřady se domnívají, že tito dva muži patřili k provozovatelům AudiA6, služby, která zákazníkům nabízela nástroje k zastření původu kryptoměnových aktiv. Vyšetřovatelé rovněž tvrdí, že podezřelí spravovali fórum Dark2Web, kde byly služby platformy inzerovány.

Podle soudních dokumentů AudiA6 slibovala zakrýt zdroj digitálních aktiv, která by mohla být spojena s nezákonnou činností. Služba si účtovala poplatky až do výše 5 % za transakci.

Oba obžalovaní byli obviněni ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a provádění transakcí zahrnujících výnosy z trestné činnosti.

Přes AudiA6 proteklo více než 10 000 BTC

Vyšetřovatelé zjistili, že od spuštění služby v roce 2021 bylo do kryptoměnových peněženek spojených s touto službou zasláno přibližně 10 333 BTC. Při současných cenách tato částka přesahuje 389 milionů dolarů.

Podle orgánů činných v trestním řízení bylo nejméně 393 BTC přímo spojeno s aktivitou na darknetu, operátory malwaru a dalšími nezákonnými zdroji finančních prostředků.

Zbývající aktiva mohla rovněž pocházet z trestné činnosti, uvedli vyšetřovatelé. Tyto prostředky však byly směrovány přes další zprostředkovatelské adresy a služby.

Ministerstvo spravedlnosti poznamenalo, že vyšetřování se silně opíralo o analýzu blockchainu, která úřadům umožnila sledovat pohyb finančních prostředků a navázat spojení mezi peněženkami.

V rámci operace provedli vyšetřovatelé prohlídky na třech místech. Zabavili digitální zařízení, zablokovali účty na Telegramu spojené se sítí a zmrazili kryptoměnová aktiva.

Úřady také získaly kontrolu nad servery a doménami AudiA6 a Dark2Web umístěnými v několika zemích.

Stávají se podvodníci sofistikovanějšími?

Na pozadí podobných vyšetřování odborníci stále častěji varují, že podvodná schémata jsou stále složitější. Zatímco dříve se zločinci spoléhali především na falešné webové stránky a základní taktiku sociálního inženýrství, nyní aktivně využívají AI, deepfakes a podvodné obchodní platformy k napodobování burz, investičních fondů a krypto startupů.

Analytici uvádějí, že pokroky v umělé inteligenci fakticky proměnily kryptopodvody v high-tech průmysl. Moderní kriminální skupiny provozují celé sítě propojených služeb určených k odcizení uživatelských prostředků, což ztěžuje odhalování takových schémat a zvyšuje rizika pro investory.

Dříve byl zaměstnanec TD Bank odsouzen v americkém případu praní špinavých peněz a úplatkářství.

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?