Indie odhalila kryptopodvod za 20 milionů dolarů spojený s falešnými stránkami Coinbase

Traders Union
Všechny zprávy
Krypto zprávy
Indie odhalila kryptopodvod

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Krypto zprávy

Finanční zprávy

Měny

Hlas trhu

Zprávy regulátorů

Zprávy z centrálních bank

Indie odhalila kryptopodvod za 20 milionů dolarů spojený s falešnými stránkami Coinbase — Falešné stránky Coinbase vynesly 20 mil. USD

Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) vzneslo obvinění proti Chiragu Tomarovi, jeho údajným komplicům a spřízněným subjektům v souvislosti se schématem kryptoměnového podvodu. Podle vyšetřovatelů skupina ukradla více než 20 milionů dolarů pomocí webových stránek navržených tak, aby napodobovaly platformu Coinbase.

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Agentura oznámila podání trestní žaloby 16. června 2026. Kromě Tomara bylo v případu jmenováno dalších sedm osob a subjektů.

Falešné webové stránky Coinbase

Vyšetřování začalo poté, co byl Tomar zatčen ve Spojených státech. Indické úřady později získaly důkazy a materiály k případu prostřednictvím mechanismů mezinárodní právní spolupráce.

Podle vyšetřovatelů obžalovaní vytvořili webové stránky, které se věrně podobaly platformě Coinbase, aby odcizili přihlašovací údaje uživatelů, hesla a kódy pro dvoufázové ověření.

Po získání přístupu k účtům obětí pachatelé údajně převáděli kryptoaktiva do peněženek pod svou kontrolou. Poté provedli sérii transakcí, aby zakryli původ finančních prostředků.

Aktiva v hodnotě milionů

ED uvedlo, že ukradené prostředky procházely účty spojenými s Tomarem, jeho příbuznými, obchodními partnery a přidruženými subjekty.

Podle agentury byly výnosy rozděleny mezi několik bankovních účtů a později použity k nákupu luxusního zboží, movitého majetku a nemovitostí.

V rámci vyšetřování již indické úřady zabavily majetek v hodnotě přibližně 646 milionů rupií, což odpovídá zhruba 6,8 milionu dolarů.

Dříve americký soud odsoudil Tomara k pěti letům vězení. Po odpykání trestu bude také podléhat dvouletému dohledu.

Indie zpřísňuje dohled nad kryptoprůmyslem

Případ přichází v době přísnější regulace digitálních aktiv v Indii. V roce 2022 vláda zavedla 30% daň ze zisků z kryptoměn a povinnou 1% daň sráženou u zdroje z každé kryptotransakce.

Další požadavky byly zavedeny v roce 2023, kdy transakce s digitálními aktivy začaly podléhat předpisům proti praní špinavých peněz.

Od té doby jsou kryptoměnové společnosti povinny dodržovat postupy KYC a AML, sledovat podezřelé transakce a hlásit relevantní informace úřadům pro finanční zpravodajství. Porušení může vést k vysokým pokutám a v některých případech i k trestní odpovědnosti.

Dříve americké úřady obvinily dva údajné provozovatele služby pro praní kryptoměn AudiA6, která od roku 2021 zpracovala více než 389 milionů dolarů.

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?