Interpol odhalil schéma na praní kryptoměn v hodnotě 122 milionů dolarů spojené se seznamovacími podvody

Traders Union
Všechny zprávy
Kryptoměny
Interpol odhalil 122 milionů dolarů

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Akcie

Kryptoměny

Ekonomika

Měny

Komodity

Hlas trhu

Pavlo Kot

před 21 hodinami

Interpol odhalil schéma na praní kryptoměn v hodnotě 122 milionů dolarů spojené se seznamovacími podvody — Kryptoměnové vyšetřování Interpolu

Interpol odhalil mezinárodní operaci zaměřenou na praní špinavých peněz spojenou s takzvanými seznamovacími podvody (romance scams). Podle organizace zpracovala kryptoměnová peněženka napojená na podezřelé během deseti měsíců více než 122,5 milionu dolarů.

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Podle tiskové zprávy Interpolu zatkly thajské úřady dva podezřelé, kteří se údajně podíleli na praní výnosů pocházejících ze schémat seznamovacích podvodů.

Mezinárodní operace

Podezřelí údajně převáděli ukradené finanční prostředky na kryptoměny a využívali cross-chain swapy tokenů k zakrytí původu aktiv.

Vyšetřování probíhalo v rámci operace First Light 2026, mezinárodní iniciativy koordinované Interpolem, do níž se zapojily donucovací orgány z 97 zemí a teritorií.

Operace vedla k zatčení 5 811 podezřelých, zabavení nelegálních aktiv v hodnotě přibližně 293 milionů dolarů a zmrazení 31 014 bankovních účtů. Úřady také vyřešily 23 715 trestních případů a identifikovaly 15 606 podezřelých.

Podvodníci se stále více spoléhají na krypto

Interpol uvedl, že se vyšetřovatelé zaměřili na bankovní účty a kryptoměnové peněženky používané k přesunům výnosů z trestné činnosti.

Úřady na Palau také deportovaly 22 osob, které údajně pracovaly ve dvou podvodných centrech fungujících pod maskou hotelů. Podle vyšetřovatelů tyto skupiny využívaly kryptoměny a nelegální hazardní weby k okrádání zahraničních obětí.

Interpol uvedl, že schémata sociálního inženýrství zůstávají jednou z nejzávažnějších globálních hrozeb, a zdůraznil, že boj proti nim vyžaduje úzkou mezinárodní spolupráci.

V červnu oznámilo ministerstvo spravedlnosti USA zmrazení kryptoaktiv v hodnotě 3,8 milionu dolarů během mezinárodní protipodvodné operace. Ve spolupráci s kryptoměnovými společnostmi úřady narušily více než 1,4 milionu účtů spojených s podvody a infrastrukturu využívanou pro investiční a seznamovací podvody, přičemž v Thajsku bylo zatčeno sedm podezřelých.

Dříve americké úřady obvinily údajného člena hackerské skupiny Scattered Spider po jeho vydání z Finska. Prokuratura uvedla, že skupina prováděla kybernetické útoky, ransomware operace a vydírání prostřednictvím kryptoměn zaměřené na americké společnosti.

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?