Organizátor kryptoburzy BitShine odsouzen na Tchaj-wanu k 22 letům vězení

Traders Union
Všechny zprávy
Kryptoměny
Organizátor kryptoburzy BitShine odsouzen k 22 letům vězení

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Akcie

Kryptoměny

Ekonomika

Měny

Komodity

Hlas trhu

Eugene Komchuk

Včera

Organizátor kryptoburzy BitShine odsouzen na Tchaj-wanu k 22 letům vězení — Tchaj-wan vězní kryptoměnového podvodníka

Tchajwanský soud odsoudil údajného organizátora kryptoměnové platformy BitShine k 22 letům vězení. Vyšetřovatelé se domnívají, že burza byla využívána k provádění podvodných transakcí a praní špinavých peněz, přičemž celkové ztráty přesáhly 39 milionů dolarů.

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Podle agentury Central News Agency uznal okresní soud v Shilin obžalovaného, identifikovaného pod příjmením Shih, vinným z nelegálního poskytování služeb v oblasti virtuálních aktiv, podvodu a praní špinavých peněz.

Soud uvedl, že Shih vedl kriminální skupinu, která využívala BitShine k maskování nelegálních operací za legitimní kryptoměnové podnikání. Platforma byla dříve registrována u tchajwanské Komise pro finanční dohled.

Vyšetřovatelé tvrdí, že členové schématu spolupracovali s podvodnými syndikáty a osobami napojenými na Thento Union, jednu z největších tchajwanských organizovaných zločineckých skupin. Prostředky obětí byly převedeny na stablecoin USDT a následně odeslány do zahraničí.

Orgány činné v trestním řízení odhadují, že v rámci tohoto schématu bylo mezi lednem 2024 a dubnem 2025 vypráno více než 71 milionů dolarů. Prokurátoři identifikovali 1 539 obětí, které dohromady přišly o 39 milionů dolarů.

Shih najal specialisty na compliance, kteří si nemuseli být vědomi trestné činnosti. Ti pro burzu vypracovali postupy „poznej svého zákazníka“ (KYC). Zprostředkovatelé pak údajně instruovali členy podvodných gangů, jak odpovídat na ověřovací otázky, aby oběti mohly dokončit registraci a nakoupit kryptoměny prostřednictvím platformy.

V srpnu 2025 prokurátoři obžalovali 14 podezřelých, včetně Shiha. Pro údajného organizátora schématu požadovali 25letý trest odnětí svobody, soud však uložil trest v trvání 22 let.

Blockchain zanechává stopu

Využívání kryptoměn k praní špinavých peněz už dávno přestalo být efektivní strategií. Většina veřejných blockchainů uchovává kompletní historii transakcí, kterou nelze smazat ani přepsat. I když jsou prostředky přesouvány přes více peněženek, převáděny na stablecoiny nebo odesílány do zahraničí, stopa transakcí zůstává viditelná.

Orgány činné v trestním řízení a kryptoměnové společnosti využívají analytické platformy, jako je Chainalysis, ke sledování pohybu finančních prostředků, propojování adres a identifikaci jejich interakcí s burzami a dalšími službami. Jakmile kryptoměna dorazí na regulovanou platformu, kde uživatel dokončil ověření identity, může údajně anonymní transakční stopa dovést vyšetřovatele ke konkrétní osobě.

Tchajwanský parlament nedávno schválil legislativu, která zavádí regulační rámec pro kryptoměnový průmysl.

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?