Dva zaměstnanci Binance zadrženi v SAE kvůli vyšetřování toků prostředků

Traders Union
Všechny zprávy
Kryptoměny
Dva zaměstnanci Binance zadrženi

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Akcie

Kryptoměny

Ekonomika

Měny

Komodity

Byznys a bohatství

Hlas trhu

Pavlo Kot

21.08.2026

Dva zaměstnanci Binance zadrženi v SAE kvůli vyšetřování toků prostředků — Zaměstnanci Binance zadrženi při vyšetřování v SAE

Dva zaměstnanci společnosti Binance byli v uplynulých týdnech zadrženi na letištích ve Spojených arabských emirátech, aby poskytli výpovědi v rámci policejního vyšetřování. Společnost uvedla, že zaměstnanci nebyli předmětem vyšetřování.

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Vyšetřování se týkalo toků prostředků třetích stran přes účet na platformě Binance. Tyto události přitáhly pozornost, protože SAE jsou jedním z klíčových trhů pro největší kryptoburzu na světě, která v roce 2022 získala licenci v Dubaji.

Zaměstnanci Binance zadrženi na letištích

Podle The New York Times souvisela zadržení s širším vyšetřováním možných finančních trestných činů spojených s platformou Binance. Jeden zaměstnanec na střední úrovni byl zastaven na letišti v Šardžá, odveden na policejní stanici a zadržen přes noc.

Další zástupce dubajské pobočky Binance byl vyslýchán na policejní stanici v červenci. Společnost sdělila médiím, že malý počet zaměstnanců byl požádán o poskytnutí výpovědi v rámci rutinního vyšetřování toků prostředků třetích stran.

Binance zdůraznila, že žádný ze zaměstnanců nebyl předmětem vyšetřování. Všichni byli po poskytnutí požadovaných informací propuštěni a úřady proti nim osobně nevznesly žádná obvinění.

Burza uvedla, že spolupracuje s dubajskou policií a úřady v dalších emirátech. Binance poznamenala, že kryptoměny a struktury účtů institucionálních klientů jsou v mnoha jurisdikcích stále poměrně novým konceptem a strany pracují na zavedení vhodných koordinačních postupů.

Binance čelí vyšetřování v několika zemích

Nejde o první případ, kdy se zaměstnanci Binance zapletli do jednání s orgány činnými v trestním řízení. V roce 2024 byl v Nigérii zadržen vedoucí oddělení pro dodržování předpisů v oblasti finanční kriminality společnosti Binance Tigran Gambaryan a strávil téměř osm měsíců ve vazbě.

Samostatná vyšetřování týkající se kryptoměnových platforem pokračují i v dalších zemích. V Indii zatkl Úřad pro vymáhání práva tři podezřelé v souvislosti s údajným investičním schématem v kryptoměnách, které zasáhlo více než 248 000 uživatelů.

Podle agentury mohlo být prostřednictvím podvodných investičních platforem odcizeno přibližně 500 milionů rupií, přičemž celková hodnota transakcí spojených s vyšetřováním přesáhla 219 milionů dolarů. Případ je založen na stížnostech registrovaných orgány činnými v trestním řízení ve státech Himáčalpradéš a Paňdžáb.

Dříve jsme informovali, že agent FBI byl obviněn z krádeže kryptoměn po údajných převodech přibližně 1 milionu dolarů v digitálních aktivech. Vyšetřovatelé se domnívají, že prostředky byly přesunuty prostřednictvím několika transakcí.

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?