Binance a íránské vazby: Proč burza čelí obnoveným obviněním

Traders Union
Všechny zprávy
Výběr redakce
Binance a íránské vazby

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Kryptoměny

Finanční zprávy

Měny

Hlas trhu

Regulátoři

Centrální banky

Eugene Komchuk

25.05.2026

Binance a íránské vazby: Proč burza čelí obnoveným obviněním — Problémový vztah Binance s Íránem

Binance se opět dostala pod tlak kvůli Íránu: podle mediálních zpráv mohly přes účty napojené na burzu projít stovky milionů dolarů spojených s íránskými strukturami. Společnost tato obvinění odmítá a trvá na tom, že neposkytovala služby sankcionovaným osobám. Problém však spočívá v tom, že nová tvrzení míří na stejnou slabinu, která dříve vedla burzu k zaplacení rekordní pokuty a jejího zakladatele Changpenga Zhaa k odsouzení do vězení.

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Nová obvinění a reakce Binance

Nový skandál vyvolalo vyšetřování The Wall Street Journal. Podle této publikace mohly přes účty na Binance projít prostředky spojené s íránským finančníkem Babakem Zanjanim, kryptospolečností Zedcex a strukturami blízkými Islámským revolučním gardám (IRGC).

WSJ tvrdí, že Zanjaniho síť přesunula přes Binance během dvou let asi 850 milionů dolarů. Podle odhadů citovaných v článku mohlo z této částky přibližně 425 milionů směřovat na financování íránských vojenských struktur. Článek také uvádí, že účty napojené na Zanjaniho okruh údajně používaly stejná zařízení, zatímco interní systémy Binance detekovaly přístupy z Teheránu a opakovaně vydávaly varování ohledně možného obcházení sankcí.

Loading...

Tweet byl autorem smazán.

Ale my jsme všechno uložili 🙂.

Binance tato obvinění odmítla. CEO burzy, Richard Teng, označil článek WSJ za „zásadně nepřesný“ a uvedl, že společnost neposkytovala služby sankcionovaným osobám. Podle něj se případná podezřelá aktivita týkala období předtím, než byly dotyčné osoby zařazeny na sankční seznamy USA. Společnost také zdůraznila, že Binance neprováděla přímé transakce se sankcionovanými organizacemi a některé z uvedených případů již prošetřila.

Binance trvá na tom, že její současný kontrolní systém je schopen taková rizika identifikovat. Podle Tenga společnost od roku 2024 výrazně posílila své compliance postupy, rozšířila monitoring transakcí, zlepšila prověřování klientů a zdokonalila mechanismy pro detekci sankčních rizik. Burza tvrdí, že tyto nástroje jí umožňují sledovat podezřelou aktivitu, omezovat problematické účty a sdílet informace s orgány činnými v trestním řízení.

Proč je Írán opět v centru pozornosti

Vysoce sledované vyšetřování se neobjevilo z ničeho nic. Již začátkem letošního roku musela Binance reagovat na podobná obvinění týkající se Íránu. Tehdy média uváděla, že přes infrastrukturu burzy mohly projít transakce v hodnotě asi 1,7 miliardy dolarů, spojené s íránskými protistranami a subjekty pod sankčním tlakem.

Loading...

Tweet byl autorem smazán.

Ale my jsme všechno uložili 🙂.

V těchto zprávách byla zmíněna hongkongská platební společnost Blessed Trust a Hexa Whale Trading. Podle médií mohla Blessed Trust zpracovat asi 1 miliardu dolarů pro účty napojené na subjekty v Íránu, zatímco Hexa Whale přesouvala velké objemy stablecoinů do propojených sítí.

O situaci se začaly zajímat i americké úřady. Američtí senátoři zaslali dotazy ohledně možných vazeb Binance na íránské organizace a WSJ později informoval, že americké ministerstvo spravedlnosti začalo prověřovat využívání burzy k obcházení sankcí. Sama Binance popřela, že by vědomě poskytovala služby íránským strukturám, a podala žalobu na WSJ, přičemž tvrzení publikace označila za nepravdivá a pomlouvačná.

Staré problémy burzy a případ Changpenga Zhaa

Pro Binance byl problém s Íránem aktuální dávno před vyšetřováním WSJ. Již v roce 2023 burza zablokovala tisíce účtů klientů z Íránu kvůli americkým sankcím. Zároveň však podle médií Binance v minulosti po léta obsluhovala obchodníky a firmy z této země, a to navzdory omezením zakazujícím takovou činnost.

Později se nároky související se sankcemi staly součástí mnohem většího případu proti burze ve Spojených státech. V roce 2023 Binance přiznala porušení pravidel proti praní špinavých peněz a kontrol sankcí, souhlasila se zaplacením rekordní pokuty 4,3 miliardy dolarů a přijala zvýšený dohled. Pro společnost to byla jedna z největších právních ran v její historii.

Loading...

Tweet byl autorem smazán.

Ale my jsme všechno uložili 🙂.

Hlavním symbolem této krize byl Changpeng Zhao. Zakladatel Binance odstoupil z pozice CEO a přiznal vinu v jednom trestním bodě týkajícím se porušení požadavků na boj proti praní špinavých peněz. Zhao také souhlasil se zaplacením osobní pokuty ve výši 50 milionů dolarů. V roce 2024 byl soudem odsouzen ke čtyřem měsícům vězení, po jejichž uplynutí si trest odpykal a byl propuštěn.

Jak se Binance snaží dokázat, že se změnila

Po dohodě s americkými úřady se Binance snaží budovat image společnosti, která funguje podle pravidel. Středobodem této obrany je tvrzení, že burza radikálně změnila svůj přístup ke compliance, kontrole sankcí a spolupráci s orgány činnými v trestním řízení.

Binance také zvlášť zdůrazňuje technickou povahu blockchainových transakcí. Logika burzy je, že veřejné blockchainy jsou otevřené, což znamená, že jakýkoli uživatel může poslat aktiva na vkladovou adresu burzy. Pouhý fakt, že prostředky dorazily na adresy Binance, podle společnosti neprokazuje, že platforma vědomě obsluhovala sankcionované struktury nebo jim pomáhala obcházet omezení.

Právě zde však spočívá hlavní problém Binance. Burza se snaží dokázat, že po pokutě, odchodu CZ a restrukturalizaci interních procesů je jinou společností. Nová obvinění kolem Íránu ji však opět vracejí ke staré otázce: podařilo se Binance skutečně zbavit dědictví svého předchozího modelu růstu, nebo ji stará sankční a AML rizika pouze dohánějí v nové podobě?

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?