El DOJ toma medidas enérgicas contra la trama de blanqueo de criptomonedas de Hamás

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Ezequiel Gomes

27.03.2025

El DOJ toma medidas enérgicas contra la trama de blanqueo de criptomonedas de Hamás — Esquema de blanqueo de criptomonedas de Hamás

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha incautado aproximadamente $201,400 en criptomoneda presuntamente vinculada a Hamás, como parte de una operación antiterrorista expansiva dirigida a los flujos de activos virtuales ilícitos.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Archivos judiciales desvelados esta semana, los fondos estaban vinculados a una red que blanqueó más de 1,5 millones de dólares en criptodivisas desde octubre de 2024, según Crypto News.

Los funcionarios del DOJ dijeron que los partidarios de Hamás usaron una plataforma de mensajería encriptada para distribuir al menos 17 direcciones de billetera para donaciones. Las contribuciones luego se canalizaron a través de varios intercambios y corredores antes de aterrizar en billeteras utilizadas para fines operativos.

Las cuentas en cuestión estaban registradas a nombre de individuos palestinos que operaban desde Turquía y otros lugares no revelados. El fiscal federal Edward R. Martin, Jr. hizo hincapié en la gravedad de la amenaza, declarando: "Hamás es responsable de la muerte de muchos ciudadanos estadounidenses e israelíes, y utilizaremos todas las herramientas legales a nuestro alcance para detener su campaña de terror y asesinato."

Corte de los conductos digitales

La operación ha sido dirigida por la Oficina de Albuquerque del FBI, en colaboración con las Divisiones Antiterrorista y Cibernética del FBI. El caso está siendo instruido por la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.

El agente especial del FBI Raúl Bujanda calificó la incautación de "paso crucial" para debilitar la infraestructura financiera de Hamás. "Cuando interrumpimos la financiación, interrumpimos las operaciones", afirmó.

El Departamento del Tesoro ha centrado cada vez más su atención en el uso de criptomonedas por parte de organizaciones designadas como terroristas, entre ellas Hamás, que Estados Unidos clasifica oficialmente como Organización Terrorista Extranjera desde 1997.

Las autoridades afirman que las investigaciones están en curso y que se prevén nuevas acciones para desmantelar los ecosistemas financieros vinculados al terrorismo que explotan las tecnologías emergentes.

Mientras tanto, el senador Ted Cruz defiende Texas como centro mundial para la innovación de Bitcoin en Estados Unidos, alineando los recursos del estado con la creciente industria de activos digitales. Con tres instalaciones de minería de Bitcoin en el oeste de Texas, Cruz está fusionando la promoción con la acción.

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