KuCoin resuelve el caso de la CFTC con una multa de 500 000 dólares

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Olga Shendetskaya

31.03.2026

KuCoin resuelve el caso de la CFTC con una multa de 500 000 dólares — KuCoin cierra el caso CFTC con una multa

La bolsa de criptomonedas KuCoin ha resuelto su disputa con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE.UU., aceptando una multa de 500.000 dólares. La decisión cierra el caso civil de la CFTC, al tiempo que subraya que la presión de los reguladores estadounidenses sobre las plataformas de criptomonedas offshore sigue siendo amplia y persistente.

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KuCoin, a través de Peken Global, llegó a un acuerdo en el caso de la CFTC y pagará una multa civil de 500.000 dólares.
El regulador vinculó sus reclamaciones al funcionamiento de una plataforma extraterritorial de materias primas no registrada y al acceso de clientes estadounidenses a derivados.
Anteriormente, en enero de 2025, la empresa ya había acordado pagar más de 297 millones de dólares en un caso del Departamento de Justicia de EE.UU. y abandonar el mercado estadounidense durante al menos dos años.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Acuerdo con la CFTC y condiciones del acuerdo

Como dijo la CFTC, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de consentimiento contra Peken Global Limited, la empresa matriz de KuCoin. En virtud del acuerdo, la empresa pagará una multa monetaria civil de 500.000 dólares, resolviendo todas las reclamaciones de la agencia en el caso. Peken Global aceptó el acuerdo sin admitir ni negar las conclusiones del regulador.

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Pero guardamos todo 🙂.

La CFTC dijo que KuCoin ofreció a los clientes estadounidenses derivados de materias primas y transacciones apalancadas desde julio de 2019 hasta junio de 2023 sin el registro requerido. En su queja de marzo de 2024, el regulador acusó a la compañía de participar en actividades de futuros de productos básicos fuera de la bolsa, aceptar órdenes sin registrarse como comerciante de comisiones de futuros y no mantener un programa efectivo de identificación de clientes. Peken Global también evitó la restitución, o reembolso de los beneficios obtenidos durante el período pertinente, porque la CFTC citó la cooperación voluntaria de la empresa con la investigación.

Una cláusula adicional del acuerdo prohíbe a KuCoin dar a los residentes en EE.UU. acceso a la negociación en la plataforma a menos que se registre en la CFTC como bolsa extranjera. En la práctica, eso formaliza la retirada más amplia de la bolsa del mercado estadounidense.

Una señal para el sector

El caso KuCoin demuestra que los reguladores de EE.UU. siguen dividiendo la aplicación de la ley por áreas: la CFTC se centra en los derivados y las actividades relacionadas con las materias primas, mientras que el Departamento de Justicia se centra en la concesión de licencias y el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.

El caso envía un mensaje más contundente a los criptointercambios globales: servir a los usuarios estadounidenses sin registro y sin procedimientos estrictos de cumplimiento sigue siendo uno de los riesgos legales más caros de la industria.

En un informe anterior, señalamos que KuCoin lanza una campaña de lanzamiento aéreo de futuros de 1M USDT.

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