Ucrania desmantela red clandestina de criptomonedas e incauta más de $15M

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02.10.2026

Ucrania desmantela red clandestina de criptomonedas e incauta más de $15M — Ucrania incauta $15M a una red clandestina de intercambio de criptomonedas

La Fiscalía General de Ucrania y la Oficina de Seguridad Económica (BES) han descubierto una red financiera clandestina utilizada para realizar transacciones con efectivo y activos digitales. Durante más de 30 registros, los agentes del orden incautaron efectivo en diversas divisas por valor de más de 630 millones de grivnas (unos $15,2 millones).

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según la investigación, la red operaba en toda Ucrania y presuntamente se utilizaba para evadir impuestos y blanquear ganancias procedentes de actividades delictivas. Sus participantes también transferían dinero dentro del país y al extranjero, denominando estas operaciones "reorganizaciones".

Las operaciones financieras se realizaban sin los permisos requeridos, mientras que los ingresos resultantes no se registraban en la contabilidad ni en los registros fiscales. La red operaba a través de oficinas de cambio de divisas sin licencia bajo una marca conocida.

Registros realizados en 16 regiones de Ucrania

Según los investigadores, los participantes de la red también utilizaban las oficinas de cambio para convertir efectivo en activos digitales, infringiendo los requisitos regulatorios. Los agentes del orden realizaron más de 30 registros en 16 regiones del país.

Como resultado, las autoridades incautaron más de $15,2 millones en diversas divisas, incluidos rublos rusos. Durante los registros, los participantes de la red no pudieron presentar documentos que acreditaran el origen lícito y la correcta contabilización de los fondos.

Los agentes del orden también incautaron equipos informáticos, teléfonos móviles y registros no oficiales. Los investigadores prevén utilizar estos materiales para determinar la estructura de la red, identificar a sus participantes y rastrear las transacciones financieras que realizó.

La investigación previa al juicio continúa. La Fiscalía General subrayó que los implicados se presumen inocentes hasta que un tribunal demuestre su culpabilidad.

Las autoridades ucranianas investigan otros esquemas con criptomonedas

La última operación es otra importante investigación de las fuerzas del orden ucranianas sobre el uso de activos digitales en esquemas financieros clandestinos.

En septiembre, la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad de Ucrania descubrieron una red de plataformas de inversión falsas que, según los investigadores, se utilizaba para robar criptomonedas a usuarios de más de 20 países.

En su punto máximo, el volumen mensual de operaciones de la red alcanzó $1 millón. Las posibles víctimas eran dirigidas a plataformas de inversión falsas, tras lo cual sus fondos se convertían en criptomonedas.

Anteriormente, informamos de que las fuerzas del orden ucranianas descubrieron en julio una red de oficinas de intercambio de criptomonedas como parte de una investigación sobre un presunto esquema de fraude de $10 millones. Los investigadores vincularon la red con transacciones ilegales de activos digitales.

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