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Operativo liderado por Emiratos Árabes Unidos identifica $39B en fondos y criptoactivos vinculados al fraude

Operativo liderado por Emiratos Árabes Unidos identifica $39B en fondos y criptoactivos vinculados al fraude
Operativo de Emiratos Árabes Unidos destapa 39.000 millones vinculados al fraude con criptomonedas

​Una operación internacional liderada por Emiratos Árabes Unidos ha identificado más de 39.000 millones de dólares en fondos y activos digitales vinculados a tramas fraudulentas. Las fuerzas del orden detuvieron a más de 960 personas y evitaron 123,71 millones de intentos de fraude en línea.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según Gulf News, el Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos anunció los resultados de la Operación Confrontation Ghost. En las investigaciones participaron representantes de 30 países, Interpol y 13 empresas privadas, entre ellas la plataforma de intercambio de criptomonedas Crypto.com.

La operación se llevó a cabo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026. Las autoridades se centraron en delitos financieros relacionados con plataformas digitales, fraudes impulsados por IA y extorsión sexual en línea.

Cómo usaron las criptomonedas los delincuentes

Según los organizadores, los delincuentes utilizaron cuentas bancarias, plataformas digitales y criptoactivos para transferir ganancias ilícitas y ocultar su origen.

Durante la operación, los investigadores identificaron a más de 3,500 sospechosos y a más de 15.500 víctimas. Las fuerzas del orden intercambiaron más de 9,000 datos de inteligencia.

Las autoridades también congelaron 4,126 cuentas bancarias, cerraron más de 570 páginas de redes sociales vinculadas al fraude y llevaron a cabo redadas en 29 centros de operaciones criminales.

El valor total de los fondos identificados superó los 39.000 millones de dólares. Sin embargo, las autoridades no revelaron qué proporción correspondía a criptomonedas ni especificaron qué activos digitales se utilizaron en las actividades delictivas.

La cifra tampoco significa que los fondos ya hayan sido confiscados. Las autoridades policiales y judiciales siguen trabajando para recuperar los activos.

Crypto.com y Mastercard se suman a una operación contra el fraude

Trece empresas privadas participaron en la operación, entre ellas Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB y Trend Micro. Ayudaron a identificar actividades sospechosas, compartir información de inteligencia y combatir redes criminales.

Los organizadores también informaron que utilizaron tecnología de tokenización para mejorar la seguridad de más de 4,000 millones de transacciones financieras al mes. No revelaron detalles sobre la implementación del mecanismo.

En Polonia se está investigando un esquema similar de blanqueo de capitales. Las autoridades locales detuvieron a ocho ciudadanos ucranianos y a una mujer bielorrusa por su presunta relación con el blanqueo de más de 90 millones de dólares obtenidos mediante fraude de inversión.

Los investigadores identificaron a un ciudadano ucraniano de 34 años como presunto organizador del esquema polaco. Según las autoridades, coordinaba la recogida de efectivo y el posterior movimiento de fondos dentro y fuera de Polonia.

Anteriormente informamos de que las autoridades chinas buscan confiscar bitcoins vinculados a un fraude de 5,700 millones de dólares. El caso involucra activos digitales que los investigadores han relacionado con delitos financieros a gran escala.

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