CoinEx accusé d'avoir traité 3,8 milliards de dollars de transactions crypto liées à l'Iran

Traders Union
Toutes les actualités
Cryptomonnaies
CoinEx accusé d'avoir traité 3,8 milliards de dollars

Toutes les actualités

À la une

Sélection de la rédaction

Actions

Cryptomonnaies

Économie

Devises

Matières premières

Voix du marché

Pavlo Kot

25.06.2026

CoinEx accusé d'avoir traité 3,8 milliards de dollars de transactions crypto liées à l'Iran — CoinEx fait face à des allégations concernant l'Iran

L'échange de crypto-monnaies CoinEx a traité plus de 3,84 milliards de dollars de transactions liées à des entités iraniennes sous sanctions entre 2019 et 2026, selon la société d'analyse blockchain TRM Labs. Les chercheurs estiment que la plateforme pourrait avoir servi de l'une des principales passerelles internationales pour sortir des actifs numériques d'Iran.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Selon le rapport, plus de 60 organisations iraniennes ont effectué des transactions via CoinEx. La contrepartie la plus importante de l'échange était Nobitex, qui représentait environ 2,7 milliards de dollars de volume d'échanges.

Les analystes ont déclaré que Nobitex a envoyé environ 360 millions de dollars de plus à CoinEx qu'elle n'en a reçu en retour. TRM Labs soutient que ce schéma suggère un transfert systématique d'actifs crypto hors d'Iran pour accéder à la liquidité internationale.

Part de CoinEx dans les flux de transactions parmi les plus grands échanges de crypto-monnaies d'Iran. Source : TRM Labs.

Le rapport a également révélé que presque tous les principaux échanges crypto iraniens interagissaient régulièrement avec CoinEx, acheminant entre 5 % et 15 % de leur volume total de transactions via la plateforme.

Le rapport lie CoinEx à des entités sanctionnées

TRM Labs estime qu'entre juin 2025 et juin 2026, CoinEx a traité environ 67 millions de dollars de transactions liées à la Banque centrale d'Iran via un système de blanchiment d'argent à plusieurs étapes.

Les chercheurs ont également allégué que l'échange a interagi avec des adresses de portefeuilles associées au Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), ainsi qu'à des entités russes sanctionnées.

Le rapport fait en outre référence à une enquête antérieure du Wall Street Journal affirmant qu'une partie des fonds volés lors du piratage de Bybit a transité par des portefeuilles iraniens avant d'atteindre finalement CoinEx.

CoinEx a évité les dernières sanctions de l'OFAC

Malgré les conclusions du rapport, CoinEx n'a pas été inclus dans le dernier ensemble de sanctions imposé par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain. Cette série de sanctions visait quatre grands échanges de crypto-monnaies iraniens, dont Nobitex.

Cependant, TRM Labs estime que l'infrastructure internationale permettant aux échanges iraniens d'accéder aux marchés crypto mondiaux reste opérationnelle. Selon la société, les futurs efforts de mise en application pourraient se tourner vers les intermédiaires étrangers fournissant de tels services.

Les analystes ont également souligné le comportement des utilisateurs suite à l'escalade des tensions au Moyen-Orient comme une preuve supplémentaire de l'importance de Nobitex au sein du système financier iranien.

Selon le rapport, les retraits de crypto-monnaies de Nobitex ont bondi d'environ 700 % en quelques minutes après les premières frappes aériennes américaines et israéliennes sur Téhéran, suggérant que les investisseurs se précipitaient pour déplacer des capitaux hors du système financier domestique iranien.

Plus tôt, TRM Labs avait rapporté que l'activité en crypto-monnaies impliquant des entreprises iraniennes avait baissé de 11 % sur un an pour atteindre 3,7 milliards de dollars entre janvier et juillet 2025.

Ce matériel peut contenir des opinions de tiers, aucune des données et informations sur cette page web ne constitue un conseil en investissement selon notre Avertissement. Bien que nous respections une stricte Intégrité Éditoriale, ce post peut contenir des références à des produits de nos partenaires.

Cet article vous a plu ?