D'anciens clients de BitMEX accusent Arthur Hayes et les cofondateurs de la plateforme de fraude

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D'anciens clients de BitMEX accusent Arthur Hayes et les cofondateurs de la plateforme de fraude — Allégations de fraude contre les fondateurs de BitMEX

Deux anciens clients de BitMEX ont déposé un recours collectif contre la société et ses cofondateurs, les accusant de trader contre leurs utilisateurs et de manipuler les liquidations. Les plaignants affirment avoir perdu un total de 623 BTC et demandent la restitution de leurs actifs en cryptomonnaie plutôt qu'une compensation monétaire.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

L'action en justice a été déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York le jour même où BitMEX a annoncé qu'elle cesserait ses activités en septembre 2026. Selon la plainte, les défendeurs comprennent les cofondateurs de BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed et Benjamin Delo, l'ancien responsable du développement commercial Gregory Dwyer, HDR Global Trading Limited et ses entités affiliées.

Les plaignants allèguent que BitMEX exploitait un bureau de trading propriétaire caché qui avait accès aux données des utilisateurs et négociait contre les clients sur la plateforme.

Allégations de manipulation des liquidations

La plainte allègue que BitMEX a intentionnellement fixé des seuils de liquidation pour les positions des utilisateurs plus élevés que nécessaire. Cela aurait permis à la plateforme de saisir le collatéral restant et de le transférer vers son fonds d'assurance.

Les plaignants affirment également que le bureau de trading de BitMEX utilisait des logiciels spécialisés pour identifier les niveaux de prix qui déclencheraient le plus grand nombre de liquidations. Il aurait ensuite exécuté des transactions conçues pour faire évoluer les prix vers ces niveaux.

En outre, l'action en justice stipule que les employés de la plateforme pouvaient consulter les ordres cachés et les niveaux de liquidation des utilisateurs malgré les assurances de BitMEX selon lesquelles ces informations restaient confidentielles. La société aurait utilisé des comptes spéciaux déguisés en comptes d'utilisateurs ordinaires pour mener ses activités de trading.

Les plaignants allèguent que BitMEX a manipulé des liquidations massives

La plainte fait par ailleurs référence aux événements du 13 mars 2020, lorsque les utilisateurs de BitMEX n'ont pas pu accéder à la plateforme pendant environ 25 minutes. Au cours de cette période, des positions à effet de levier d'une valeur d'environ 800 millions de dollars ont été liquidées.

À l'époque, la société avait attribué la panne à des problèmes avec son fournisseur de services cloud et avait déclaré plus tard que l'interruption avait été causée par des attaques par déni de service distribué (DDoS). Cependant, les plaignants allèguent que la fermeture de la plateforme était intentionnelle et que les utilisateurs n'ont jamais reçu de compensation pour leurs pertes.

L'un des plaignants affirme avoir perdu environ 305,8 BTC sur 13 liquidations en 2018, tandis que l'autre allègue des pertes d'environ 316,9 BTC sur 14 liquidations majeures et au moins 69 plus petites entre 2019 et 2020.

L'action en justice intervient alors que BitMEX se prépare à fermer ses portes après 11 ans sur le marché des dérivés de cryptomonnaies. La société a conseillé aux utilisateurs de fermer leurs positions et de retirer leurs fonds avant le 23 septembre 2026.

Un tribunal fédéral américain a précédemment ordonné à BitMEX de payer une amende de 100 millions de dollars après que la plateforme a plaidé coupable de violation du Bank Secrecy Act.

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