Shelbit, liée à l'Iran, a envoyé 676 millions de dollars à Binance dans le cadre d'un présumé contournement des sanctions

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Pavlo Kot

03.08.2026

Shelbit, liée à l'Iran, a envoyé 676 millions de dollars à Binance dans le cadre d'un présumé contournement des sanctions — La plateforme liée à l'Iran a envoyé 676 millions de dollars

La plateforme d'échange crypto Shelbit, basée à Dubaï, a traité au moins 4 milliards de dollars depuis mai 2024, servant de plaque tournante reliant des sites de jeux d'argent iraniens, la banque centrale du pays et des entités liées au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC).

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Selon Reuters, au moins 676 millions de dollars ont été transférés de portefeuilles liés à Shelbit vers des adresses Binance. Sur ce montant, environ 540 millions ont été déplacés après que le régulateur de Dubaï a infligé une amende à la plateforme en janvier 2025 pour exercice sans licence.

Reuters a indiqué qu'il n'a pas pu déterminer de manière indépendante qui, au sein du gouvernement iranien, contrôlait Shelbit ou le réseau plus large, ni si l'IRGC supervisait directement les opérations de la plateforme.

Liens directs avec l'Iran

Selon l'enquête, Shelbit a été fondée par Siavash Kayvanpour, un expatrié iranien basé à Dubaï.

Une analyse blockchain menée par des sociétés d'investigation et le chercheur Rich Sanders a révélé que la plateforme avait traité des fonds provenant d'un réseau de plus de 2 000 sites de jeux d'argent en persan.

Les chercheurs ont également identifié des transactions directes entre Shelbit, la Banque centrale d'Iran et des portefeuilles que les autorités israéliennes ont liés à l'IRGC. De plus, la plateforme a interagi avec Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Iran.

Selon les chercheurs, au moins 125 millions de dollars de la banque centrale iranienne ont transité par Shelbit. Un autre montant de 20 millions de dollars proviendrait d'une opération iranienne de minage de cryptomonnaies.

Binance rejette les accusations

Selon le rapport, Sanders a informé Binance des liens présumés de Shelbit avec l'Iran en octobre 2025.

Un porte-parole de Binance a déclaré que l'entreprise n'avait vu aucune preuve étayant ces allégations et a contesté l'affirmation selon laquelle 540 millions de dollars auraient transité par Binance après que Shelbit a été sanctionnée par la Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA).

Binance a également précisé que Shelbit elle-même ne détenait pas de compte sur la plateforme. À la place, les utilisateurs individuels associés à la plateforme étaient soumis à des contrôles de conformité, tandis que les comptes suspects étaient gelés et signalés aux autorités compétentes.

Parallèlement, la VARA de Dubaï et l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain enquêtent sur Shelbit. L'OFAC a déclaré prendre très au sérieux les conclusions exposées dans l'enquête.

L'enquête fait suite à une série d'accusations impliquant des plateformes crypto liées à l'Iran.

En juin, des analystes de TRM Labs ont indiqué que CoinEx avait traité plus de 3,84 milliards de dollars de transactions liées à des entités iraniennes sanctionnées entre 2019 et 2026. Selon les chercheurs, la plateforme aurait pu servir de principal canal du pays pour transférer des actifs numériques à l'étranger.

Auparavant, le département du Trésor américain avait imposé des sanctions à Persian Gulf Marine Insurance Company et HormuzSafe Marine Services Authority, alléguant qu'elles faisaient partie d'un réseau d'assurance maritime lié à l'IRGC.

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