L’Ukraine découvre un réseau de fausses plateformes crypto avec un chiffre d’affaires mensuel pouvant atteindre 1 million de dollars

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Kyle Torpey

03.09.2026

L’Ukraine découvre un réseau de fausses plateformes crypto avec un chiffre d’affaires mensuel pouvant atteindre 1 million de dollars — L’Ukraine démantèle un réseau d’escroquerie crypto à 1 million de dollars par mois

La Police nationale et le Service de sécurité d’Ukraine ont démantelé un réseau de fausses plateformes d’investissement utilisées pour voler des cryptomonnaies à des utilisateurs dans plus de 20 pays. Au plus fort de l'escroquerie, le chiffre d'affaires mensuel atteignait jusqu'à 1 million de dollars, tandis que les autorités ont déjà identifié 62 victimes.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Selon un communiqué de presse, le réseau était organisé par un informaticien de 25 ans. Il a recruté plus de 46 citoyens ukrainiens et ouvert plusieurs bureaux à Kyiv et dans la région environnante.

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Le tweet a été supprimé par son auteur.

Mais nous avons tout sauvegardé 🙂.

L’opération comprenait des développeurs qui créaient les fausses plateformes d’investissement et les maintenaient en fonctionnement lorsque des tentatives de blocage étaient effectuées. D’autres participants communiquaient avec les clients, travaillaient dans les bureaux et assuraient la sécurité.

Les victimes étaient ciblées via des publicités sur Telegram

Les escrocs diffusaient des annonces pour des projets crypto prétendument rentables sur des chaînes Telegram. Après inscription, les utilisateurs connectaient leurs portefeuilles et transféraient des fonds pour investir.

En réalité, aucune opération de trading n’avait lieu. Les employés modifiaient manuellement les données des comptes clients pour donner l’illusion de soldes croissants et d’investissements réussis.

Lorsque les utilisateurs tentaient de retirer leur argent, la plateforme bloquait la transaction. Pour résoudre le prétendu problème, il leur était demandé de connecter leur portefeuille crypto principal et d’approuver une petite transaction « test ».

Un crypto drainer intégré au site utilisait cette approbation pour accéder aux actifs et les transférer vers des adresses contrôlées par les escrocs. Les victimes perdaient alors l’accès à leurs fonds.

La police saisit plus de 200 ordinateurs et téléphones

Les autorités ont eu accès à des équipements serveurs aux Pays-Bas qui hébergeaient la base de données du groupe. Les enquêteurs y ont trouvé des informations sur les victimes, les adresses de portefeuilles crypto, les montants volés, les communications internes et des données sur le fonctionnement des fausses plateformes.

Les enquêteurs ont déjà identifié 62 victimes originaires de plus de 20 pays, dont l’Allemagne, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l’Espagne, la France, le Royaume-Uni, le Canada et Israël. Les plateformes collectaient également les données personnelles des utilisateurs lors de l’inscription et de la vérification.

Les autorités ont mené 34 perquisitions à Kyiv et dans la région. Elles ont saisi plus de 100 ordinateurs et 100 téléphones, 79 cartes SIM, une passerelle GSM, de l’argent liquide et 15 véhicules.

Une partie des biens était enregistrée au nom des épouses et proches des suspects, tandis que l’organisateur présumé se déplaçait avec une sécurité armée. L’enquête se poursuit alors que la police cherche à identifier d’autres participants et victimes, ainsi qu’à déterminer le montant final des pertes.

En juillet, les autorités ukrainiennes ont découvert un autre réseau de plateformes d’échange de cryptomonnaies soupçonné d’avoir escroqué environ 10 millions de dollars à des clients. Des perquisitions ont eu lieu dans sept régions du pays, avec la saisie de plus de 480 000 dollars en espèces.

Cette affaire illustre une nouvelle fois l’utilisation de l’infrastructure crypto dans des escroqueries à grande échelle en Ukraine. Les forces de l’ordre ukrainiennes poursuivent l’enquête sur le réseau et retracent l’origine et la circulation des fonds qui y sont liés.

Nous avons précédemment rapporté qu’une startup ukrainienne de défense soutenue par Palantir utilise l’expertise technologique développée pendant la guerre. L’entreprise conçoit des solutions basées sur l’expérience acquise avec des technologies avancées déployées directement en conditions de combat.

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