L'Ukraine découvre un réseau d'échange crypto impliqué dans une fraude présumée de 10 millions de dollars

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L'Ukraine découvre un réseau d'échange crypto impliqué dans une fraude présumée de 10 millions de dollars — L'Ukraine perquisitionne un réseau crypto

Les autorités ukrainiennes chargées de l'application de la loi ont découvert un réseau de bureaux de change de crypto-monnaies soupçonnés d'escroquer systématiquement leurs clients. Lors de perquisitions menées dans sept régions du pays, les enquêteurs ont saisi plus de 480 000 $ en espèces.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Selon le canal Telegram du procureur général de l'Ukraine, Ruslan Kravchenko, les organisateurs ont créé un site web, accepté les commandes des clients et exploité des bureaux de change dans plusieurs régions, se présentant comme un fournisseur légitime de services d'échange de devises fiat et de crypto-monnaies.

Après avoir passé commande, les clients recevaient un numéro de commande, un code de confirmation et l'adresse d'un bureau de change. Cependant, après avoir remis les espèces, ils n'auraient reçu ni crypto-monnaie ni remboursement. Au lieu de cela, le personnel invoquait des problèmes techniques et retardait systématiquement les paiements.

Plus de 480 000 $ saisis lors des perquisitions

Dans le cadre de l'enquête, les forces de l'ordre ont effectué un achat contrôlé. Selon les enquêteurs, les suspects ont utilisé le même stratagème pour obtenir frauduleusement environ 1 200 $, confirmant les allégations selon lesquelles l'opération était systématique.

La police a mené plus de 20 perquisitions dans sept régions d'Ukraine. Les enquêteurs ont saisi des espèces dans plusieurs devises pour une valeur totale dépassant 480 000 $.

Les autorités préparent actuellement des accusations formelles contre les participants présumés en vertu des lois sur la fraude de l'Ukraine couvrant l'acquisition de biens par tromperie commise par un groupe agissant de concert. Les enquêteurs s'efforcent également d'identifier toutes les personnes impliquées, des organisateurs présumés à ceux qui ont directement accepté les fonds des clients.

Les médias lient l'enquête à Money 24/7

Les agences de maintien de l'ordre n'ont pas officiellement identifié la société impliquée. Cependant, des rapports locaux suggèrent que l'enquête concerne le réseau d'échange Money 24/7.

Plusieurs jours avant l'annonce du procureur général, les journalistes de Bihus.Info ont publié une enquête alléguant que la société opérait sans les licences requises avant de retarder ou de ne pas restituer l'argent et les crypto-monnaies des clients. Selon le rapport, le total des réclamations des clients pourrait atteindre environ 10 millions de dollars.

L'enquête allègue également que le propriétaire de l'entreprise, Andrii Smyrnov, a reconnu des dettes substantielles et a admis avoir utilisé les fonds de nouveaux clients pour rembourser les clients précédents. Les journalistes ont comparé ce modèle économique à une chaîne de Ponzi.

Des cas de fraude financière à grande échelle continuent d'apparaître au-delà du secteur crypto également.

En juin, l'ancien cofondateur d'Aspiration Partners, Joseph Sanberg, a été condamné à 14 ans de prison pour un stratagème qui, selon les procureurs, a causé au moins 248 millions de dollars de pertes aux investisseurs et aux prêteurs. Les procureurs ont allégué que les prévenus avaient gonflé les revenus de l'entreprise, falsifié des documents financiers et fait de fausses déclarations sur les garanties de prêt.

Auparavant, Christopher Alexander Delgado, fondateur d'une société d'investissement crypto basée en Floride, a plaidé coupable dans une affaire de fraude de 250 millions de dollars.

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