Pologne : huit Ukrainiens arrêtés pour blanchiment crypto présumé de 90 M$

Traders Union
Toutes les actualités
Cryptomonnaies
Huit Ukrainiens arrêtés en Pologne

Toutes les actualités

À la une

Sélection de la rédaction

Actions

Cryptomonnaies

Économie

Devises

Matières premières

Business & Wealth

Voix du marché

Mélissa Bac

20.10.2026

Pologne : huit Ukrainiens arrêtés pour blanchiment crypto présumé de 90 M$ — Huit Ukrainiens arrêtés en Pologne dans une affaire crypto de 90 M$

Les autorités polonaises chargées de l’application de la loi ont arrêté neuf membres d’un groupe criminel international soupçonné d’avoir blanchi plus de 337 millions de zlotys (environ 90 millions de dollars). Selon les enquêteurs, les fonds provenaient de fraudes à l’investissement impliquant des cryptomonnaies et des plateformes de trading.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Le Bureau central polonais de lutte contre la cybercriminalité (CBZC) a annoncé les résultats de l’opération dans un communiqué de presse le 19 octobre 2026. Les gardes-frontières et l’Agence de sécurité intérieure (ABW) ont également participé à l’enquête.

[youtube-video:[url:https://youtu.be/jWT3AP_Nr3o?si=PdD8-8RRZ5T4W8JC]]

Parmi les personnes arrêtées figuraient huit ressortissants ukrainiens — cinq hommes et trois femmes — ainsi qu’une femme biélorusse. Les enquêteurs estiment qu’un Ukrainien de 34 ans était le chef du groupe.

Les suspects ont utilisé des bureaux de change et de faux achats d’or

Selon les enquêteurs, les suspects auraient blanchi les produits de fraudes sur des plateformes d’investissement et de transactions impliquant des cryptomonnaies.

L’organisateur présumé coordonnait la collecte d’espèces et leur transfert ultérieur en Pologne comme à l’étranger. Afin de dissimuler l’origine des fonds, les membres du groupe ont utilisé des bureaux de change et de fausses transactions d’achat d’or.

La valeur totale des transactions liées aux activités criminelles présumées dépassait 337 millions de zlotys. Les autorités n’ont toutefois pas précisé quelle part de ce montant était directement attribuable aux transactions en cryptomonnaies.

Les arrestations ont eu lieu à Łódź, Varsovie et dans la voïvodie de Petite-Pologne. Les forces de l’ordre ont perquisitionné des domiciles, des bureaux et des bureaux de change.

Lors de l’opération, les autorités ont saisi des espèces et de l’or d’une valeur supérieure à 1 million de zlotys. Les enquêteurs ont également récupéré des téléphones portables, des ordinateurs et des dispositifs de stockage électronique à des fins d’expertise médico-légale.

Un tribunal a ordonné le placement en détention provisoire de six suspects pendant trois mois et d’un autre pendant deux mois. Les deux autres ont été libérés sous caution, avec obligation de se présenter à la police et interdiction de voyager. Les suspects encourent jusqu’à 15 ans de prison.

La Pologne poursuit ses enquêtes sur la criminalité liée aux cryptomonnaies

L’enquête est menée sous la supervision du parquet régional de Łódź, en coordination avec l’unité du parquet national polonais chargée de la cybercriminalité.

Les autorités continuent d’examiner les transactions financières du groupe et les appareils électroniques saisis. L’ampleur totale du stratagème présumé ainsi que les rôles des différents participants n’ont pas encore été révélés.

Auparavant, les procureurs polonais ont inculpé l’ancien policier Artur K. dans le cadre d’une enquête impliquant la plateforme d’échange de cryptomonnaies Zondacrypto. Parallèlement, les forces de l’ordre ont effectué des perquisitions dans un dépôt pétrolier où le fondateur de la plateforme, Sylwester Suszek, a été vu pour la dernière fois en mars 2022.

Les circonstances entourant la disparition de l’entrepreneur font toujours l’objet d’une enquête. Toutefois, aucun lien confirmé n’a été établi entre l’affaire Zondacrypto et le groupe soupçonné d’avoir blanchi 337 millions de zlotys.

Nous avons précédemment rapporté que les autorités polonaises avaient arrêté le président du Comité national olympique, soupçonné d’avoir accepté des pots-de-vin liés à Zondacrypto. L’enquête porte sur des faits présumés de corruption liés à des transactions avec la plateforme de cryptomonnaies.

Ce matériel peut contenir des opinions de tiers, aucune des données et informations sur cette page web ne constitue un conseil en investissement selon notre Avertissement. Bien que nous respections une stricte Intégrité Éditoriale, ce post peut contenir des références à des produits de nos partenaires.

Cet article vous a plu ?