La procureure générale de New York réclame 1,37 Md$ aux fondateurs de NovaTech, accusés de fraude crypto

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1,37 milliard de dollars de NovaTech

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Ezequiel Gomes

23.10.2026

La procureure générale de New York réclame 1,37 Md$ aux fondateurs de NovaTech, accusés de fraude crypto — New York réclame 1,37 Md$ à NovaTech

New York, par l’intermédiaire de sa procureure générale Letitia James, réclame environ 1,37 milliard de dollars à Cynthia et Eddy Petion, fondateurs de la plateforme de cryptomonnaies NovaTech. Les procureurs affirment que le couple a exploité un système Ponzi qui a permis de lever plus d’un milliard de dollars auprès d’investisseurs sous couvert de trading d’actifs numériques.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Le 22 octobre 2026, le bureau de la procureure générale a également annoncé des accords à l’amiable avec quatre promoteurs du système. Ils ont accepté de verser près de 6 millions de dollars, qui serviront à indemniser les victimes.

L’enquête porte sur les activités de NovaTech et d’un projet antérieur, AWS Mining. Des centaines de milliers d’investisseurs dans le monde ont été touchés, dont plus de 11 000 résidents de l’État de New York.

Comment NovaTech a levé plus d’un milliard de dollars

Les Petion ont lancé NovaTech en août 2019, après l’effondrement d’AWS Mining. Ce projet antérieur avait promis aux investisseurs des rendements mensuels de 15–20 % grâce au minage de cryptomonnaies, mais a cessé ses activités en 2019.

NovaTech proposait des formules d’investissement promettant des rendements hebdomadaires de 2–4 % grâce au trading de cryptomonnaies et de devises. Les clients étaient également informés que l’entreprise détenait les licences américaines requises et qu’ils pouvaient retirer leurs fonds à tout moment.

D’après les documents judiciaires, les investisseurs ont transféré des cryptomonnaies d’une valeur de 1,16 milliard de dollars vers un portefeuille contrôlé par la plateforme entre août 2019 et mai 2023.

Sur ce montant, seuls 26 millions de dollars ont été transférés sur la plateforme de trading B2Broker. Ces opérations ont généré des pertes de 18,2 millions de dollars, au lieu des bénéfices promis.

Au moins 134,5 millions de dollars ont été transférés vers des portefeuilles contrôlés par les fondateurs du projet. Les enquêteurs affirment que les remboursements versés aux investisseurs et les commissions de parrainage étaient principalement financés par les dépôts de nouveaux participants.

En mai 2023, NovaTech a suspendu les retraits, empêchant des dizaines de milliers d’utilisateurs d’accéder à leurs investissements.

Les fondateurs prennent la fuite tandis que les promoteurs acceptent d’indemniser les victimes

En août 2025, un tribunal a rendu un jugement par défaut contre les Petion, qui n’avaient pas répondu à la plainte de la procureure générale. Selon les autorités, le couple avait quitté le pays.

Les procureurs réclament désormais la restitution de 1,135 milliard de dollars, correspondant aux fonds qui n’ont pas été utilisés pour le trading, ainsi qu’environ 232,5 millions de dollars d’intérêts.

Quatre promoteurs ont accepté de verser entre 275 861 et 2,9 millions de dollars chacun. Il leur est également interdit à titre définitif de travailler dans les secteurs des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies.

Par ailleurs, les autorités grecques ont récemment découvert un présumé système Ponzi en cryptomonnaies de 8 millions de dollars, impliquant deux militaires. Selon la police, le système a attiré environ 10 000 investisseurs et 17 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête.

Neuf personnes sont soupçonnées d’avoir organisé la fraude. Les enquêteurs cherchent à établir comment les fonds ont été collectés et à déterminer le rôle des personnes impliquées.

Nous avions précédemment rapporté que la police italienne avait découvert un réseau bancaire clandestin lié à des groupes mafieux et à des transferts de cryptomonnaies. Selon les enquêteurs, le réseau criminel a transféré environ 68 millions d’euros à l’étranger.

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