L’Inde perquisitionne CoinDCX et Delta Exchange pour des transactions crypto suspectes

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Les autorités indiennes perquisitionnent chez CoinDCX

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L’Inde perquisitionne CoinDCX et Delta Exchange pour des transactions crypto suspectes — L’Inde perquisitionne CoinDCX et Delta Exchange après des transactions crypto

La Direction indienne de l’application des lois (ED) a perquisitionné les bureaux des plateformes d’échange de cryptomonnaies CoinDCX et Delta Exchange dans le cadre d’une enquête sur de présumées violations de la réglementation des changes. Selon l’agence, les entreprises ont traité des transactions d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars via des plateformes de trading étrangères, dont Binance, Bybit et KuCoin.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Les perquisitions ont eu lieu les 4 et 5 novembre dans trois locaux de Bengaluru liés aux exploitants des plateformes, Neblio Technologies et Excelium Technologies. Dans son communiqué, l’agence a évoqué de possibles violations de la loi sur la gestion des changes (FEMA).

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Mais nous avons tout sauvegardé 🙂.

Les enquêteurs examinent les activités de plateformes donnant accès à des produits dérivés sur cryptomonnaies et à des actions tokenisées d’entreprises étrangères. L’ED estime que certains de ces services étaient proposés sans l’autorisation requise.

CoinDCX soupçonnée de faire transiter des transactions via Binance et Bybit

Selon les documents de l’enquête, CoinDCX a utilisé le stablecoin USDT pour exécuter les ordres de ses clients sur les plateformes étrangères Binance, KuCoin, Bybit et Gate.io.

Les utilisateurs déposaient des roupies indiennes, que la plateforme convertissait ensuite en USDT avant d’ouvrir des positions correspondantes à l’étranger. Les transactions étaient effectuées via des comptes appartenant à une société affiliée enregistrée au Costa Rica, qualifiée de société écran par les enquêteurs.

Les interfaces de programmation d’applications (API) des plateformes d’échange servaient à transmettre les ordres de trading. L’agence estime que ce montage permettait à la plateforme de contourner la réglementation indienne sur les mouvements transfrontaliers de capitaux.

Les transactions sur des actions tokenisées d’Apple, de Google et de Tesla ont également attiré l’attention des enquêteurs. Selon eux, les clients se voyaient proposer de fait des instruments dérivés, avec des positions ouvertes sur la plateforme décentralisée Hyperliquid.

L’ED affirme également que CoinDCX détenait des cryptomonnaies sur des comptes d’entreprise auprès de plateformes étrangères et leur versait des dizaines de millions de dollars de frais en USDT.

Selon l’agence, certaines transactions de Delta Exchange ont été exécutées via CoinDCX. Les enquêteurs examinent également des transferts de plusieurs dizaines de millions de dollars vers des entités étrangères du groupe.

Les plateformes crypto rejettent les accusations et promettent de coopérer

CoinDCX a confirmé la visite de l’ED, la qualifiant d’inspection de routine. L’entreprise a déclaré respecter la législation indienne, notamment les exigences de la FEMA, les procédures d’identification des clients et la réglementation contre le blanchiment d’argent.

Delta Exchange a également déclaré coopérer avec les enquêteurs. La plateforme a rejeté les accusations de transferts transfrontaliers de cryptoactifs, soulignant qu’elle sert les utilisateurs indiens via une plateforme dont les règlements sont effectués en roupies.

Fin octobre, CoinDCX a temporairement restreint le trading de contrats à terme à la suite d’un incident chez Binance qui a affecté l’accès à la liquidité externe. Les restrictions concernaient l’ouverture de positions à haut risque et n’affectaient pas les transactions impliquant les fonds des clients.

À l’époque, la plateforme avait précisé que les dépôts et les retraits n’étaient pas affectés. Ces mesures visaient à réduire les risques liés au trading de produits dérivés jusqu’au rétablissement de conditions de liquidité normales.

Nous avions précédemment rapporté que Coinbase, basée aux États-Unis, avait obtenu l’autorisation de l’autorité indienne de la concurrence d’augmenter sa participation minoritaire dans la société mère de CoinDCX. Coinbase investit dans la plateforme indienne d’échange de cryptomonnaies depuis 2020.

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