Israël : cinq suspects arrêtés dans une affaire de blanchiment crypto de 5 M$

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Pavlo Kot

il y a 21 heures

Israël : cinq suspects arrêtés dans une affaire de blanchiment crypto de 5 M$ — Israël : cinq arrestations dans une affaire de blanchiment de 5 millions de dollars en cryptomonnaies

La police israélienne a arrêté cinq personnes soupçonnées d’avoir blanchi environ 5 millions de dollars au moyen de transactions en cryptomonnaies organisées dans un groupe WhatsApp. Selon les enquêteurs, les suspects ont utilisé de faux contrats de prêt pour dissimuler l’origine des fonds déposés sur des comptes bancaires.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Comme le rapporte The Jerusalem Post, l’enquête est menée par l’unité nationale de lutte contre la criminalité économique, qui relève de la division de police Lahav 433. Le montant total des transactions suspectes est estimé à 16 millions de shekels.

Les enquêteurs estiment que les suspects proposaient des services de trading de cryptomonnaies sans la licence requise et qu’ils n’ont pas déclaré leurs transactions aux autorités fiscales israéliennes.

Comment fonctionnait le système de blanchiment de cryptomonnaies

Selon la police, les suspects organisaient des transactions d’actifs numériques au moyen d’un groupe WhatsApp. Les fonds étaient transférés directement sur des comptes bancaires, tandis que leur origine était dissimulée à l’aide de faux contrats de prêt.

Ces documents permettaient aux suspects de présenter les produits de transactions en cryptomonnaies comme des remboursements de prêts plutôt que comme des revenus tirés d’activités financières.

Lors de perquisitions aux domiciles des suspects, les forces de l’ordre ont saisi des portefeuilles de cryptomonnaies, des ordinateurs et des dizaines de milliers de shekels en espèces.

Les cinq suspects ont été interrogés pour blanchiment d’argent, fraude et prestation de services financiers sans licence.

Israël intensifie les enquêtes sur les transactions illégales en cryptomonnaies

Cette nouvelle affaire fait suite à une série d’enquêtes portant sur des revenus en cryptomonnaies non déclarés.

Le 6 octobre, l’administration fiscale israélienne a annoncé deux autres arrestations. L’une des enquêtes porte sur des transactions d’actifs numériques d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Dans la seconde affaire, un habitant d’Ashdod était soupçonné d’avoir dissimulé environ 13 millions de dollars de revenus issus de transactions en cryptomonnaies effectuées entre 2019 et 2021.

Le contrôleur d’État israélien avait déjà relevé des problèmes concernant la déclaration de ces transactions. Selon un audit de novembre 2024, environ 500 personnes par an ont déclaré des activités liées aux cryptomonnaies entre 2018 et 2022, alors qu’au moins 200 000 déclarants potentiels étaient estimés.

Les forces de l’ordre d’autres pays européens enquêtent également sur des crimes de grande ampleur liés aux cryptomonnaies. En octobre, la police grecque a mis au jour une présumée chaîne de Ponzi dont les organisateurs auraient récolté environ 8 millions de dollars auprès de près de 10 000 investisseurs.

Neuf suspects ont été mis en cause dans cette affaire, dont deux militaires. Au total, les autorités grecques ont arrêté 17 personnes au cours de l’enquête.

Nous avions précédemment rapporté l’arrestation en Pologne de huit ressortissants ukrainiens, soupçonnés d’avoir participé à une opération de blanchiment de 90 millions de dollars en cryptomonnaies.

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