Thailand menyatukan pengawasan emas dan kripto dalam upaya baru pemberantasan pencucian uang

Traders Union
Semua berita
Kripto
Thailand menyatukan pengawasan emas dan kripto

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Artem Shendetskii

13.01.2026

Thailand menyatukan pengawasan emas dan kripto dalam upaya baru pemberantasan pencucian uang — Pemerintah Thailand memperketat kontrol terhadap emas dan aset digital untuk mencegah keuangan ilegal

Thailand telah meluncurkan kampanye terkoordinasi melawan apa yang disebut "uang abu-abu", memperketat pengawasan di pasar emas fisik dan aset digital untuk menutup celah pencucian uang.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Inisiatif ini, yang diperintahkan oleh Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, membawa kelas-kelas aset yang secara tradisional terpisah di bawah kerangka kerja penegakan hukum yang terpadu, lapor Cointelegraph.

Media lokal melaporkan bahwa jaringan kriminal telah semakin mengeksploitasi emas batangan, platform emas online, dan mata uang kripto untuk memindahkan dan menyimpan nilai di luar sistem perbankan. Berbicara di Kementerian Keuangan, Charnvirakul mengatakan bahwa upaya ini mengatasi risiko digital modern dan kejahatan keuangan "analog" yang sudah berlangsung lama. Tujuan pemerintah adalah untuk melindungi integritas keuangan dengan memperlakukan semua saluran nilai berisiko tinggi secara konsisten. Hal ini menandai pergeseran dari regulasi yang terpisah-pisah menuju pandangan holistik tentang keuangan ilegal. Pihak berwenang mengatakan bahwa kampanye ini mencerminkan kecanggihan aktivitas kriminal yang terus berkembang.

Pemantauan real-time dan aturan pelaporan yang lebih ketat

Pilar utama dari rencana ini adalah pembuatan pusat data nasional yang dirancang untuk memantau aktivitas mencurigakan secara real-time dan menghasilkan profil risiko di seluruh kelas aset. Di sisi emas, Kantor Anti Pencucian Uang Thailand telah diinstruksikan untuk menurunkan ambang batas pelaporan untuk pembelian emas fisik, yang saat ini ditetapkan sebesar 2 juta baht Thailand. Para pejabat mengatakan bahwa para penjahat sering membagi transaksi ke dalam jumlah yang lebih kecil untuk menghindari deteksi di bawah peraturan yang ada. Regulator juga mempertimbangkan pajak baru dan persyaratan audit yang lebih ketat untuk platform perdagangan emas online.

Untuk aset digital, Komisi Sekuritas dan Bursa telah diberitahu untuk secara ketat menegakkan Aturan Perjalanan global. Ini mengharuskan penyedia layanan kripto berlisensi untuk mengumpulkan dan membagikan informasi pengirim dan penerima untuk transaksi tertentu. Meskipun dompet penyimpanan mandiri tidak dilarang, penegakan yang lebih ketat secara tidak langsung dapat meningkatkan gesekan untuk penarikan.

Kripto dimasukkan ke dalam model penegakan hukum yang lebih luas di Thailand

Thailand telah lama menyukai pendekatan yang dipimpin oleh regulator terhadap kripto, menekankan perizinan, pengawasan, dan standar kepatuhan yang jelas. Negara ini termasuk yang pertama di Asia Tenggara yang menempatkan bursa, pialang, dan dealer langsung di bawah pengawasan SEC. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang telah menindak iklan kripto yang menyesatkan dan menargetkan platform peer-to-peer asing yang terkait dengan kejahatan keuangan. Kampanye "uang abu-abu" yang baru melangkah lebih jauh dengan secara eksplisit memperlakukan kripto dan emas sebagai saluran paralel untuk keuangan ilegal.

Ini menandakan bahwa aset digital tidak lagi dipandang sebagai pengecualian dari peraturan. Sebaliknya, aset digital diintegrasikan ke dalam arsitektur penegakan hukum yang lebih luas dan berbasis data. Langkah ini menunjukkan bahwa Thailand bermaksud untuk menormalkan regulasi kripto dengan menerapkan pengawasan yang sama dengan penyimpan nilai tradisional.

Baru-baru ini kami menulis bahwa Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan (FSC) akan mengizinkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan investor profesional untuk berinvestasi secara langsung dalam mata uang kripto, yang menandai perubahan kebijakan besar setelah hampir satu dekade pembatasan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?