Pendaftaran
 
Semua berita
Berita Utama
Pilihan Editor
Berita Kripto
Berita Keuangan
Mata Uang
Suara Market
Berita dari Otoritas Pengawas
Berita Bank Sentral
Jose Antonio Gastelum
Jose Antonio Gastelum

VARA perintahkan perusahaan kripto Dubai perkuat pemeriksaan AML

VARA perintahkan perusahaan kripto Dubai perkuat pemeriksaan AML
VARA naikkan standar AML bagi perusahaan kripto Dubai

Regulator kripto Dubai memperketat ekspektasi anti-pencucian uang bagi perusahaan aset virtual berlisensi, mendorong mereka untuk menjaga pemeriksaan risiko tetap mutakhir seiring perubahan sanksi global dan daftar pantauan FATF. Langkah ini menandakan pergeseran dari pertumbuhan lisensi ke pengawasan yang lebih ketat di salah satu pusat kripto tersibuk di dunia.

Sorotan

  • VARA menginginkan penilaian risiko AML yang langsung dan didukung data.
  • Yurisdiksi berisiko tinggi FATF harus dilacak dengan cepat.
  • Dewan direksi dan manajer senior menghadapi ekspektasi pengawasan yang lebih tinggi.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

VARA melangkah melampaui kepatuhan statis

Virtual Assets Regulatory Authority Dubai menerbitkan Panduan Penilaian Risiko Bisnis AML/CFT baru, menetapkan ekspektasi yang lebih jelas tentang bagaimana penyedia layanan aset virtual, atau VASP, harus menilai risiko kejahatan finansial. Halaman berita resmi VARA mencantumkan panduan tersebut bersama pemberitahuan terbaru tentang pendanaan proliferasi, persyaratan Travel Rule, dan langkah-langkah yang ditingkatkan untuk yurisdiksi berisiko tinggi.

Panduan ini mengharuskan perusahaan untuk memasukkan yurisdiksi berisiko tinggi dan pemantauan yang ditingkatkan menurut FATF ke dalam kerja kepatuhan mereka dan memperbarui penilaian saat risiko berubah. Itu mencakup pergeseran profil pelanggan, jenis transaksi, produk, saluran pengiriman, dan paparan geografis.

Efek praktisnya sangat signifikan. Perusahaan tidak lagi bisa mengandalkan manual kepatuhan tetap yang disiapkan untuk lisensi. Penilaian risiko harus ditinjau setidaknya setiap tiga bulan dan diperbarui lebih cepat setelah ada perubahan bisnis material, produk baru, pembaruan sanksi, temuan audit, atau pemberitahuan pengawasan.

Dewan direksi kini berbagi risiko

VARA juga menempatkan tanggung jawab lebih besar pada manajer senior, dewan direksi, dan petugas kepatuhan. Regulator mengharapkan kepemimpinan untuk memahami peringkat risiko residual perusahaan, menantang metodologi di baliknya, dan menghubungkan temuan tersebut dengan kontrol sehari-hari.

Buku aturan sudah mewajibkan VASP untuk memelihara sistem AML/CFT yang efektif, termasuk analitik buku besar terdistribusi dan alat lainnya untuk memantau serta menyaring transaksi. VARA juga menyatakan perusahaan harus mendokumentasikan kekuatan dan kelemahan alat-alat tersebut, karena data dompet dan pola transaksi blockchain berubah dengan cepat.

Panduan baru ini memperluas cakupan melampaui pencucian uang tradisional. Perusahaan diharapkan membedakan antara pencucian uang, pendanaan teroris, pendanaan proliferasi, dan risiko sanksi. Mereka juga harus memperhitungkan risiko yang terkait dengan AI dan machine learning, transaksi peningkat anonimitas, unhosted wallet, aktivitas DeFi, stablecoin, dan transfer lintas batas.

Pusat kripto Dubai mendapatkan buku aturan yang lebih ketat

Pembaruan ini penting karena Dubai telah menjadi basis utama bagi bursa, kustodian, dan perusahaan aset virtual lainnya yang mencari akses pasar teregulasi. VARA adalah regulator aset virtual utama untuk Dubai, tidak termasuk Dubai International Financial Centre, dan buku aturannya menetapkan standar operasional bagi perusahaan yang berlisensi di emirat tersebut.

Tekanan ini juga bersifat global. FATF telah memperingatkan bahwa implementasi standar aset virtual masih belum merata, dengan 75% yurisdiksi yang dinilai hanya patuh sebagian atau tidak patuh terhadap persyaratannya.

Bagi perusahaan, pesannya langsung: lisensi Dubai kini disertai dengan tugas operasional yang lebih berat. Penyaringan dasar, peringkat risiko generik, dan kebijakan usang tidak akan cukup. Perusahaan akan membutuhkan data riil, analitik dompet, pemantauan sanksi, tata kelola yang lebih kuat, dan bukti bahwa temuan risiko mengubah kontrol aktual. 

Sebelumnya, kami melaporkan bahwa aturan VARA membentuk kembali pasar derivatif kripto Dubai.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Pilihan Editor untuk Anda

Toncoin menjadi Gram: Mengapa Durov memulihkan nama asli token
  • Oleh Anastasiia Chabaniuk
  • 4 jam yang lalu
Toncoin menjadi Gram: Mengapa Durov memulihkan nama asli token
Pilihan Editor
Mengapa Tether melampaui Ethereum adalah momen penting bagi kripto
  • Oleh Kyle Torpey
  • Kemarin
Mengapa Tether melampaui Ethereum adalah momen penting bagi kripto
Pilihan Editor
Tenggat waktu MiCA: Mengapa perusahaan kripto meninggalkan Eropa
  • Oleh Eugene Komchuk
  • Kemarin
Tenggat waktu MiCA: Mengapa perusahaan kripto meninggalkan Eropa
Pilihan Editor
Semua Pilihan Terbaik Editor
  • Anastasiia Chabaniuk
  • 4 jam yang lalu
Toncoin menjadi Gram: Mengapa Durov memulihkan nama asli token
  • Kyle Torpey
  • Kemarin
Mengapa Tether melampaui Ethereum adalah momen penting bagi kripto
  • Eugene Komchuk
  • Kemarin
Tenggat waktu MiCA: Mengapa perusahaan kripto meninggalkan Eropa
  • Mikhail Vnuchkov
  • 13.06.2026
Dari “Holy Trinity” ke kejatuhan WLD: Bagaimana Arthur Hayes menjadi penjual yang menggerakkan pasar
  • Eugene Komchuk
  • 12.06.2026
Triliuner pertama di dunia: Bagaimana Musk membangun kekayaannya dari mobil listrik, antariksa, dan AI
  • Jose Antonio Gastelum
  • 10 jam yang lalu
Bitcoin dihadapkan pada berbagai mitos seputar volatilitas, larangan, dan teknologi; Anthony Pompliano membahas hal ini
  • Yaroslav Dmytrenko
  • 11 jam yang lalu
Memilih BTC yang masih dibebani utang menimbulkan dilema, kata Fred Krueger
  • Yaroslav Dmytrenko
  • 16 jam yang lalu
Tim Draper: Draper Dragon dan Draper U akan mendukung 15 startup Cardano pada musim panas ini
  • Daria Chernytska
  • 17 jam yang lalu
Nilai perdagangan derivatif kripto di AS melampaui $200 miliar, kata Brian Armstrong
  • Jose Antonio Gastelum
  • 19 jam yang lalu
Michael Saylor: Pidato utama berjudul "Bitcoin Capitalism" yang disampaikan di BTC Prague 2026
Berita Utama
  • Igor Krasulya
  • 46 mnt lalu
SpaceX mendekati nilai pasar Amazon seiring menguatnya reli IPO
SpaceX mendekati nilai pasar Amazon seiring menguatnya reli IPO
  • Olga Shendetskaya
  • 3 jam yang lalu
Hakim AS menolak gugatan xAI milik Musk terhadap OpenAI
Hakim AS menolak gugatan xAI milik Musk terhadap OpenAI
  • Ivan Andriyenko
  • 4 jam yang lalu
Berjangka AS stabil saat pasar menimbang kesepakatan Iran
Berjangka AS stabil saat pasar menimbang kesepakatan Iran
  • Andrey Mastykin
  • 5 jam yang lalu
Minyak tergelincir karena kesepakatan AS-Iran meningkatkan harapan pembukaan kembali Hormuz
Minyak tergelincir karena kesepakatan AS-Iran meningkatkan harapan pembukaan kembali Hormuz
  • Eugene Komchuk
  • 6 jam yang lalu
Bitcoin naik ke $66.000 setelah kenaikan suku bunga Bank of Japan
Bitcoin naik ke $66.000 setelah kenaikan suku bunga Bank of Japan
Berita Langsung
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
Bitcoin tetap di bawah $67.250 karena risiko penurunan masih berlanjut
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
WTI merosot di bawah $80 seiring premi risiko geopolitik yang terus memudar
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
Gas alam memperpanjang pemulihan saat reli kembali mendapatkan momentum
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
Euro tetap tertekan menjelang keputusan suku bunga Fed
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
Google menguat seiring meredanya ketegangan di Timur Tengah yang mendukung sentimen pasar
Siapa Kami
Solusi Bisnis
Untuk Pengguna
Bagian Populer
Pengungkapan
Hubungi Kami
Legal
Kami di Media Sosial
© IAFT Ltd., 2010-2026 Semua hak atas situs web dimiliki oleh IAFT Ltd.,
Nomor pendaftaran - HE 336186
  • Pengungkapan Risiko:

    Informasi di situs web TradersUnion.com hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan motif atau saran kepada pengunjung untuk menginvestasikan uang. Selain itu, kami dengan ini memperingatkan Anda bahwa perdagangan di pasar Forex dan CFD selalu berisiko tinggi. Menurut statistik, 75-89% pelanggan kehilangan dana yang diinvestasikan dan hanya 11-25% pedagang yang mendapatkan keuntungan. Perdagangan berjangka dan opsi membawa risiko kerugian yang substansial dan tidak cocok untuk setiap investor.

    Itulah mengapa Anda hanya harus menginvestasikan uang yang Anda siap — atau mampu — kehilangan pada risiko tinggi tersebut. Tradersunion.com tidak menyediakan layanan keuangan apa pun, termasuk layanan investasi atau konsultasi keuangan. Juga, Traders Union bukanlah broker dan tidak mendapatkan uang untuk perdagangan di pasar Forex atau CFD. Situs web kami hanya menyediakan informasi tentang broker dan pasar serta membantu penggunanya untuk memilih perusahaan pialang terbaik berdasarkan informasi rinci dan analisis objektif dari broker.

  • Penafian:

    Traders Union (TradersUnion.com) tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan perdagangan yang dibuat oleh Klien dan atas kemungkinan kehilangan modalnya yang diakibatkan oleh penggunaan situs web ini dan informasi yang dipublikasikan di dalamnya.

    Perdagangan Forex, CFD, dan mata uang kripto melibatkan risiko tinggi dan tidak cocok bagi semua orang. Sebelum menginvestasikan uang, Anda perlu menilai tingkat persiapan Anda secara memadai dan menyadari risikonya, terutama dalam konteks perdagangan dengan leverage. Informasi di situs web ini tidak dimaksudkan untuk didistribusikan atau digunakan oleh siapa pun di negara atau yurisdiksi mana pun di mana distribusi atau penggunaan tersebut akan melanggar hukum atau peraturan setempat. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Traders Union (TradersUnion.com) kepada pengguna situs web kami akan ditafsirkan secara hukum semata-mata sebagai dorongan dari pihak kami untuk aktivitas di situs web dalam bentuk menahan sebagian dari pendapatan iklan; mereka bukan subjek dari klaim apa pun dari pengguna kami atau kewajiban kami, subjek perselisihan, dan juga tidak dapat dipertimbangkan sehubungan dengan layanan yang diberikan kepada pengguna oleh broker, baik secara fakta maupun dalam kelengkapan dan volumenya. Administrasi situs tidak bertanggung jawab atas kandungan komentar dan ulasan pengguna tentang perusahaan dan tidak memeriksa apakah penulis ulasan tersebut benar-benar pelanggan nyata dari perusahaan tertentu. Semua ulasan, baik negatif maupun positif, dipublikasikan di situs tanpa memeriksa keasliannya; hanya ulasan menghina yang menyerukan kekerasan atau diskriminasi apa pun, serta ulasan yang dipublikasikan dari satu kelompok alamat IP, yang dimoderasi dan dihapus. Penulis bahan-bahan bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, kelengkapan, dan ketidakberpihakan informasi apa pun dalam artikel dan ulasan, termasuk dalam konteks penggunaannya atau penyebutan nama merek atau merek dagang apa pun. Semua penyebutan nama perusahaan dan merek mereka dalam materi apa pun di situs harus dilakukan dalam rangka menyampaikan informasi penting secara sosial kepada rakyat tentang aktivitas mereka oleh jurnalis bebas yang merupakan penulis. Semua perkiraan dan indikator di situs mengungkapkan pendapat subjektif dari penulis ulasan (artikel) dan tidak dapat dianggap sebagai pernyataan yang dapat diandalkan dan menjadi subjek perselisihan dan klaim terhadap Traders Union.

  • Pengungkapan Pengiklan:

    Semua layanan di situs web Tradersunion.com gratis untuk Anda gunakan. Tim kami menghabiskan ribuan jam per tahun untuk meneliti broker dan mengumpulkan informasi tentang mereka untuk membantu investor di seluruh dunia memilih perusahaan yang dapat diandalkan dan menghindari penipu.

    Memang, pengelolaan, pencarian, dan pengaturan proses ini membutuhkan investasi keuangan yang besar dari Tradersunion.com, yang diperoleh situs web dalam bentuk biaya iklan. Terdapat dua jenis layanan iklan di situs ini - iklan langsung dan program partisipasi afiliasi (broker). Namun, tidak ada layanan yang dibeli oleh mitra kami yang dapat memengaruhi rekomendasi di situs web kami, opini, atau peringkat kami. Peringkat kami didasarkan pada kriteria dan metodologi peringkat objektif kami; dan hasilnya selalu sama dan adil diterapkan ke setiap broker. Pekerjaan penulis konten dan tim riset kami tidak melibatkan interaksi apa pun dengan pengiklan kami dan mereka tidak memiliki akses ke data jumlah iklan yang dibeli. Selama lebih dari 10 tahun, kami menganggap kemerdekaan, keterbukaan mutlak, dan objektivitas sebagai prioritas utama kami. Silakan ikuti tautan ke masing-masing situs web broker terafiliasi kami. Ini akan membantu Tradersunion.com untuk terus memberi Anda layanan kami secara gratis.

onepercentfortheplanet.org World Association of News Publishers https://gdpr.eu/ GDPR