Jaksa Agung New York tuntut $1,37B dari pendiri skema Ponzi kripto NovaTech

Traders Union
Semua berita
Kripto
$1,37 miliar dari NovaTech

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ezequiel Gomes

23.10.2026

Jaksa Agung New York tuntut $1,37B dari pendiri skema Ponzi kripto NovaTech — New York tuntut $1,37B dari NovaTech

Jaksa Agung New York Letitia James menuntut sekitar $1,37 miliar dari Cynthia dan Eddy Petion, pendiri platform mata uang kripto NovaTech. Jaksa menuduh pasangan tersebut menjalankan skema Ponzi yang menghimpun lebih dari $1 miliar dari investor dengan kedok perdagangan aset digital.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Pada 22 Oktober 2026, kantor jaksa agung juga mengumumkan kesepakatan penyelesaian dengan empat promotor skema tersebut. Mereka setuju membayar hampir $6 juta, yang akan digunakan untuk memberi kompensasi kepada para korban.

Penyelidikan mencakup operasional NovaTech dan proyek sebelumnya, AWS Mining. Ratusan ribu investor di seluruh dunia terdampak, termasuk lebih dari 11.000 warga New York.

Cara NovaTech menghimpun lebih dari $1 miliar

Pasangan Petion meluncurkan NovaTech pada Agustus 2019 setelah AWS Mining kolaps. Proyek sebelumnya itu menjanjikan imbal hasil bulanan sebesar 15–20% dari penambangan mata uang kripto, tetapi menghentikan operasinya pada 2019.

NovaTech menawarkan paket investasi yang menjanjikan imbal hasil mingguan sebesar 2–4% dari perdagangan mata uang kripto dan valuta asing. Pelanggan juga diberi tahu bahwa perusahaan memiliki lisensi AS yang diperlukan dan mengizinkan penarikan kapan saja.

Menurut dokumen pengadilan, investor mentransfer mata uang kripto senilai $1,16 miliar ke dompet yang dikendalikan platform tersebut antara Agustus 2019 dan Mei 2023.

Dari jumlah itu, hanya $26 juta yang ditransfer ke platform perdagangan B2Broker. Transaksi tersebut menghasilkan kerugian sebesar $18,2 juta, bukan keuntungan yang dijanjikan.

Setidaknya $134,5 juta ditransfer ke dompet yang dikendalikan para pendiri proyek. Penyelidik menduga pembayaran kepada investor dan komisi rujukan terutama berasal dari setoran peserta baru.

Pada Mei 2023, NovaTech menghentikan penarikan, sehingga puluhan ribu pengguna tidak dapat mengakses investasi mereka.

Pendiri melarikan diri, promotor setuju membayar kompensasi

Pada Agustus 2025, pengadilan menjatuhkan putusan verstek terhadap pasangan Petion setelah mereka tidak menanggapi gugatan jaksa agung. Menurut pihak berwenang, pasangan itu telah meninggalkan negara tersebut.

Jaksa kini menuntut pengembalian dana sebesar $1,135 miliar, yang mencerminkan dana yang tidak digunakan untuk perdagangan sungguhan, serta bunga sekitar $232,5 juta.

Empat promotor setuju membayar masing-masing antara $275.861 dan $2,9 juta. Mereka juga dilarang secara permanen bekerja di industri sekuritas, komoditas, dan mata uang kripto.

Sementara itu, otoritas Yunani baru-baru ini mengungkap dugaan skema Ponzi mata uang kripto senilai $8 juta yang melibatkan dua personel militer. Menurut polisi, skema itu menarik sekitar 10.000 investor, dan 17 orang ditangkap selama penyelidikan.

Sembilan orang diduga mengorganisasi penipuan tersebut. Penyelidik tengah berupaya mengungkap cara dana dihimpun dan menentukan peran pihak-pihak yang terlibat.

Sebelumnya, kami melaporkan bahwa polisi Italia mengungkap jaringan perbankan bawah tanah yang terkait dengan kelompok mafia dan transfer mata uang kripto. Menurut penyelidik, jaringan kriminal tersebut memindahkan sekitar €68 juta ke luar negeri.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?