WLFI menghadapi pengawasan atas hubungan dompet dengan entitas yang terkena sanksi global

Traders Union
Semua berita
Kripto
Wlfi menghadapi pengawasan ketat

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

WLFI menghadapi pengawasan atas hubungan dompet dengan entitas yang terkena sanksi global — Para senator mencari penyelidikan atas hubungan WLFI dengan alamat kripto yang terkena sanksi

Senator Elizabeth Warren dan Jack Reed dari Partai Demokrat telah meminta Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan AS untuk menyelidiki World Liberty Financial, setelah sebuah tinjauan yang dilakukan oleh organisasi pengawas non-pemerintah, Accountable US, yang mengidentifikasi interaksi di tingkat dompet antara pembeli token WLFI dan alamat-alamat yang terkena sanksi.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Accountable US mengklaim bahwa penjualan token WLFI melibatkan dompet yang terkait dengan Lazarus Group Korea Utara, token A7A5 Rusia, bursa Iran Nobitex, dan 62 pembeli pernah menggunakan Tornado Cash. Tautan ini muncul di fase pra-penjualan dan penjualan awal.

Menurut WLFI, perusahaan yang berafiliasi dengan Trump, DT Marks DeFi LLC dan anggota keluarga Trump tertentu memegang 22,5 miliar token WLFI dan menerima 75% dari hasil bersih dari penjualan token di bawah perjanjian layanan.

Struktur ini merupakan bagian dari model ekonomi proyek dan pengungkapan publik, tetapi sekarang mungkin terpengaruh oleh investigasi OFAC - Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan, yang merancang dan menegakkan sanksi ekonomi dan perdagangan yang bertujuan untuk mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS.

WLFI secara terbuka menyatakan bahwa mereka menyaring pembeli dengan menggunakan prosedur KYC dan AML. Jika klaim ini akurat, tinjauan ini akan berfokus terutama pada efektivitas kontrol ini daripada keberadaan kebijakan, karena OFAC menerapkan standar tanggung jawab yang ketat untuk pelanggaran sanksi perdata.

Di bawah persyaratan kepatuhan OFAC, perusahaan yang berurusan dengan mata uang virtual harus menerapkan penyaringan, pembatasan wilayah, prosedur eskalasi, dan jalur audit yang cukup kuat untuk menahan pengawasan pasca transaksi.

Meskipun AS mencabut sanksi terhadap Tornado Cash pada 21 Maret 2025, aktivitas yang terjadi sebelum tanggal tersebut tetap berada di bawah yurisdiksi OFAC, seperti halnya transaksi yang melibatkan rekanan Korea Utara.

Ekonomi-kripto dan struktur keuangan yang sedang diselidiki

Menurut CryptoSlate, konsentrasi token dan struktur ekonomi penjualan WLFI sekarang menjadi pusat perhatian para senator, karena sanksi apa pun dapat secara langsung memengaruhi organisasi yang terkait dengan jaringan bisnis mantan Presiden Donald Trump.

Surat para senator dibingkai dengan model ini, di mana interaksi yang tidak disengaja dengan orang-orang yang terkena sanksi dapat memicu penegakan hukum perdata, dan tindakan korektif dievaluasi berdasarkan keefektifan, bukan niat.

Skala ini ditentukan oleh pasar dan profil penggalangan dana. Pada bulan Juni, Reuters melaporkan bahwa dana yang berbasis di UEA menginvestasikan $100 juta dalam token WLFI, dan laporan terpisah pada tahun 2025 memperkirakan bahwa lebih dari $550 juta telah terkumpul pada awal tahun ini.

Jika penyelidik mengidentifikasi aliran yang terlibat sanksi dalam penjualan ini, pemblokiran pesanan dan penalti dapat memengaruhi tidak hanya dompet terkait proyek tetapi juga pembayaran perjanjian layanan yang terutang kepada DT Marks DeFi LLC.

Empat jalur pengawasan saat ini sedang dibahas:

Tindakan perdata OFAC dengan pemblokiran dompet.
Pertanggungjawaban pidana, biasanya melibatkan penghindaran pajak yang disengaja atau pernyataan palsu.
Langkah-langkah khusus FinCEN yang menargetkan pencampuran mata uang virtual yang dapat dikonversi. Jika diterapkan pada aliran yang melibatkan rekanan WLFI, langkah-langkah ini akan meningkatkan kewajiban pelaporan dan verifikasi untuk bank dan bursa yang memproses transaksi tersebut.
Integritas tata kelola, jika Departemen Keuangan menetapkan bahwa token tata kelola dapat memengaruhi parameter protokol, pencairan dana, atau keputusan peta jalan, sehingga meningkatkan kekhawatiran risiko tata kelola.

WLFI kemungkinan akan berargumen bahwa mereka melakukan penyaringan, menolak pembeli yang tidak patuh, dan memperkuat kontrol saat informasi baru muncul. Uji stres untuk klaim-klaim ini terletak pada catatan: daftar alamat yang diblokir, pengesahan vendor, entri dengan stempel waktu yang mendahului penjualan yang relevan, dan konsistensi data antara dompet yang dikenal dan dompet ritel.

Apakah ada risiko pemakzulan?

Meskipun permintaan para senator itu sendiri bukan merupakan dasar untuk pemakzulan, Partai Demokrat dapat melihat setiap aliran keuangan terkait sanksi yang dikonfirmasi terkait dengan entitas WLFI yang terhubung dengan Trump sebagai potensi konflik kepentingan-terutama jika tindakan presiden bersinggungan dengan aktivitas Departemen Keuangan atau Departemen Kehakiman dalam hal ini.

Pemakzulan tidak memerlukan kejahatan menurut undang-undang; pemakzulan menyangkut penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau pelanggaran kepercayaan publik.

Jika para penyelidik menemukan bukti bahwa presiden berusaha mempengaruhi kegiatan penegakan hukum, melindungi WLFI dari pengawasan, atau menggunakan jabatannya untuk melindungi kepentingan keuangan yang terkait dengan proyek tersebut, hal ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi DPR untuk melakukan pemakzulan. Akan tetapi, jika tidak ada tindakan seperti itu, temuan sipil OFAC yang melibatkan para pembeli WLFI yang beritikad buruk tidak dengan sendirinya menjadi pelanggaran yang dapat dimakzulkan.

Seperti yang kami tulis, daftar WLFI: Hype token Trump dan faktor risiko

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?