La Corea del Sud lancia un'unità permanente per i crimini legati alle criptovalute dopo 74 rinvii a giudizio
L'ufficio del procuratore sudcoreano ha ufficialmente lanciato un'unità specializzata nelle indagini sui crimini legati alle criptovalute.
Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.
L'unità, operativa dal 2023 e inizialmente concepita come task force temporanea per contrastare quella che i funzionari ritenevano un'ondata di frodi di criptovalute di breve durata, ha ora ottenuto lo status permanente.
L'organismo si chiama ora Joint Investigation Unit (JIU) for Virtual Asset Crimes ed è supervisionato dalla Procura del distretto meridionale di Seoul.
Sin dalla sua istituzione nel 2023, la divisione per i crimini legati alle criptovalute è stata sommersa di casi. Con l'aumento dell'adozione delle criptovalute e dei crimini correlati in Corea del Sud, il mese scorso la procura ha deciso di formalizzare l'unità e di concederle un certo grado di indipendenza.
La JIU sarà guidata dal procuratore capo Park Gon Wook, coadiuvato da due vice procuratori capo. L'unità investigativa è composta da 34 membri del personale, per lo più della procura, insieme a 11 regolatori finanziari della Commissione per i servizi finanziari e del Servizio di vigilanza finanziaria.
Un'unità con esperienza e casi di alto profilo
La maggior parte del personale ha già una notevole esperienza nella gestione di casi di frode legati alle criptovalute. Dalla sua istituzione, l'unità ha incriminato 74 persone e arrestato 25.
Negli ultimi mesi, il caso di più alto profilo per la JIU è stata l'indagine sulla presunta moneta fraudolenta Queenbee, che ha portato a un noto sciamano di nome Jeong Seong Bae, noto anche come Gon Jin.
Recentemente, la JIU ha arrestato lo sciamano con il sospetto di aver "gestito fondi politici illegali per politici e candidati" durante le elezioni locali del 2018.
Come abbiamo scritto, l'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Corea del Sud ha imposto una sospensione di tre mesi sui nuovi depositi e prelievi di criptovalute per i clienti di Upbit.
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