Binance nega le accuse di violazione delle sanzioni contro l'Iran e il licenziamento dei dipendenti

Traders Union
Tutte le notizie
Criptovalute
Binance nega le accuse di violazione delle sanzioni iraniane

Tutte le notizie

Notizie principali

Scelta dell'editore

Azioni

Criptovalute

Notizie finanziarie

Valute

Commodities

Banche centrali

Anastasiia Chabaniuk

16.02.2026

Binance nega le accuse di violazione delle sanzioni contro l'Iran e il licenziamento dei dipendenti — Binance risponde al rapporto di Fortune sulle transazioni legate all'Iran

La borsa di criptovalute Binance ha risposto a un articolo di Fortune secondo cui la piattaforma avrebbe facilitato transazioni legate a entità iraniane in violazione delle sanzioni. La società ha definito false le affermazioni e ha dichiarato che nessun dipendente è stato licenziato per aver sollevato problemi di conformità.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Binance ha respinto le accuse in una dichiarazione condivisa dall'amministratore delegato Richard Teng, affermando di smentire "categoricamente" le notizie secondo cui gli investigatori sarebbero stati licenziati per questioni legate alle sanzioni e sottolineando che non si sono verificate violazioni.

Loading...

Il tweet è stato eliminato dall’autore.

Ma abbiamo salvato tutto 🙂.

Secondo Fortune, gli investigatori interni avrebbero identificato più di un miliardo di dollari in trasferimenti legati all'Iran che si sono mossi attraverso la piattaforma tra marzo 2024 e agosto 2025. Le transazioni avrebbero coinvolto la stablecoin USDT sulla blockchain Tron. L'articolo sostiene inoltre che almeno cinque dipendenti con un passato nelle forze dell'ordine sono stati successivamente licenziati e che negli ultimi mesi diversi funzionari senior responsabili della conformità hanno lasciato l'azienda.

Revisione interna e controllo normativo

Binance ha dichiarato di aver condotto una revisione interna completa con l'assistenza di un consulente legale esterno e di non aver trovato alcuna prova di violazioni delle sanzioni.

L'exchange ha inoltre sottolineato che continua a rispettare i suoi obblighi di monitoraggio continuo in seguito all'accordo del 2023 con le autorità statunitensi. Nell'ambito di tale accordo, Binance ha pagato 4,3 miliardi di dollari in sanzioni per violazioni di sanzioni e antiriciclaggio, mentre il fondatore Changpeng Zhao si è dimesso dalla carica di amministratore delegato e ha scontato una condanna a quattro mesi di carcere.

L'azienda ha negato l'ipotesi che stia rinnegando i suoi impegni normativi e ha dichiarato di continuare a collaborare con le autorità di vigilanza secondo i termini concordati.

La conformità torna al centro dell'attenzione

Dopo l'importante patteggiamento negli Stati Uniti, Binance ha continuato a essere sottoposta a un'attenta osservazione. Di conseguenza, ogni notizia di potenziali violazioni delle sanzioni attira rapidamente l'attenzione del mercato.

A dicembre, il Financial Times ha riportato che 13 conti sospetti avevano movimentato circa 1,7 miliardi di dollari attraverso l'exchange dal 2021, di cui circa 144 milioni di dollari dopo il patteggiamento statunitense. All'epoca, Binance aveva dichiarato che tutte le transazioni erano state valutate in base alle informazioni disponibili al momento e che nessuno dei portafogli citati era stato sanzionato al momento dell'attività.

In precedenza, abbiamo riportato che Carl Runefelt ha suggerito a Binance di uscire dal mercato, sostenendo che le borse più piccole hanno bisogno di spazio per prosperare.

Questo materiale può contenere opinioni di terze parti, nessuno dei dati e delle informazioni su questa pagina web costituisce consulenza sugli investimenti secondo il nostro Disclaimer. Sebbene aderiamo a una rigorosa Integrità Editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner.

Ti è piaciuto l'articolo?