In Australia è stata scoperta una truffa nel settore delle criptovalute del valore di 3,5 milioni di dollari, che ha coinvolto anche alcuni pensionati.

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Truffa di criptovalute per 3,5 milioni di dollari scoperta in Australia

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Oleg Tkachenko

23.02.2026

In Australia è stata scoperta una truffa nel settore delle criptovalute del valore di 3,5 milioni di dollari, che ha coinvolto anche alcuni pensionati. — Truffa di criptovalute per 3,5 milioni di dollari scoperta in Australia con vittime anziane

La polizia australiana ha incriminato un uomo di 42 anni per il suo presunto ruolo in uno schema di investimento in criptovalute che ha frodato più di 190 persone, per lo più anziani, di circa 5 milioni di dollari australiani, pari a circa 3,5 milioni di dollari.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo le autorità, il sospetto è stato arrestato in seguito a perquisizioni a Strathfield e Cammeray. Gli investigatori dell'unità di criminalità informatica hanno sequestrato dispositivi elettronici e documenti ritenuti collegati all'indagine.

L'uomo è stato accusato di traffico di proventi di reato, compreso il presunto riciclaggio di fondi attraverso una piattaforma online. Gli è stata concessa la libertà condizionata e dovrà comparire in tribunale il 17 marzo.

Gli investigatori affermano che dal novembre 2025 le potenziali vittime sono state avvicinate attraverso i social media. Individui che si spacciavano per consulenti di investimento li avrebbero incoraggiati a depositare fondi tramite una piattaforma digitale chiamata NEXOpayment. Le vittime credevano di acquistare criptovalute, azioni o altri prodotti di investimento legittimi. Invece, la polizia sostiene che i fondi sono stati indirizzati attraverso molteplici portafogli e borse di criptovalute in uno schema coerente con il riciclaggio di denaro.

Criminalità informatica in Australia

I funzionari della criminalità informatica hanno dichiarato che le truffe di investimento generano alcune delle perdite finanziarie più elevate tra tutti i crimini online in Australia, con un costo di centinaia di milioni di dollari ogni anno.

Negli ultimi anni, le autorità di regolamentazione hanno rafforzato la vigilanza sul settore degli asset digitali. Nel 2024, l'agenzia di intelligence finanziaria AUSTRAC ha istituito una task force dedicata per monitorare le transazioni di criptovalute, comprese le attività che coinvolgono i bancomat di criptovalute. Le autorità hanno anche ampliato i poteri normativi per limitare i prodotti e i canali di distribuzione ad alto rischio.

Nonostante l'aumento dell'applicazione delle norme, le forze dell'ordine continuano a segnalare nuove tattiche di frode. Alla fine del 2025, la polizia ha segnalato casi in cui i criminali si sono spacciati per agenti delle forze dell'ordine e hanno utilizzato piattaforme online ufficiali per accedere ai portafogli di criptovalute delle vittime.

Perché gli anziani sono spesso presi di mira

Le truffe sugli investimenti in criptovalute prendono sempre più spesso di mira persone anziane. I truffatori utilizzano i social media, le app di messaggistica e i falsi siti web di investimento per creare un'apparenza di legittimità, spesso mostrando "profitti" in tempo reale inventati per creare fiducia.

Questi schemi comportano in genere trasferimenti complessi e a più livelli attraverso portafogli di criptovalute, rendendo estremamente difficile il recupero dei fondi. Anche con il coinvolgimento delle autorità di regolamentazione, il recupero dei beni dopo la loro conversione in criptovaluta rimane raro.

Gli esperti consigliano di verificare le licenze dei consulenti per gli investimenti, di evitare trasferimenti basati su offerte non richieste sui social media e di non condividere mai i dettagli di accesso ai portafogli o le frasi di partenza.

In precedenza, abbiamo riferito che la polizia francese ha condotto perquisizioni negli uffici parigini del social network X di Elon Musk nell'ambito di un'indagine allargata sulle attività della società.

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