Gli investitori accusano JPMorgan di aver consentito una truffa da 328 milioni di dollari nel settore delle criptovalute.

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Gli investitori accusano JPMorgan di uno schema

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Sergey Shendetskyi

12.03.2026

Gli investitori accusano JPMorgan di aver consentito una truffa da 328 milioni di dollari nel settore delle criptovalute. — JPMorgan affronta le accuse degli investitori

Il colosso bancario statunitense JPMorgan è diventato il bersaglio di una class action intentata dagli investitori. Essi sostengono che l'istituto finanziario abbia avuto un ruolo in uno schema di investimento in criptovalute del valore di 328 milioni di dollari. Il caso è incentrato su Goliath Ventures, una società che, secondo gli investigatori, avrebbe raccolto fondi dagli investitori con la scusa di investimenti privati in attività digitali.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

La causa è stata depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California, come riporta Cointelegraph. I querelanti sostengono che la banca ha ignorato le transazioni sospette e ha permesso che la sua infrastruttura bancaria venisse utilizzata per raccogliere i fondi degli investitori.

Come funzionava lo schema e dove finiva il denaro

Nella denuncia, gli investitori sostengono che JPMorgan avrebbe potuto essere a conoscenza delle attività di Goliath Ventures attraverso le procedure standard di due-diligence dei clienti.

La Chase, in virtù del Know Your Customer, sapeva che Goliath agiva come operatore di pool di criptovalute "private equity" che investiva denaro per gli investitori, senza avere la licenza per vendere questi investimenti", si legge nella denuncia.

Secondo i documenti del tribunale, Goliath Ventures - precedentemente nota come Gen-Z Venture Firm - ha raccolto fondi per gli investitori dal gennaio 2023 al gennaio 2026. Durante questo periodo, più di 2.000 investitori avrebbero investito almeno 328 milioni di dollari nel progetto.

Una parte significativa dei fondi si è mossa attraverso conti bancari. La causa afferma che tra il gennaio 2023 e il giugno 2025, circa 253 milioni di dollari sono stati depositati sul conto 0305 di JPMorgan - quasi due terzi di tutti i fondi degli investitori. Circa 123 milioni di dollari di questo importo sono stati successivamente trasferiti ai portafogli di criptovalute Goliath su Coinbase.

I documenti del caso menzionano anche conti presso la Bank of America. "Delgado era cofirmatario del conto BOA 9136 intestato a Goliath", si legge nella denuncia. I procuratori affermano che l'amministratore delegato della società, Christopher Delgado, era l'unica persona con potere di firma sui portafogli Coinbase di Goliath.

Il 24 febbraio, i procuratori del distretto medio della Florida hanno annunciato l'arresto di Delgado. Se condannato per tutte le accuse, potrebbe rischiare fino a 30 anni di carcere federale.

Il significato del caso per le banche e il mercato delle criptovalute

La causa potrebbe diventare un importante banco di prova per le banche che lavorano con aziende legate al settore delle criptovalute. I querelanti sostengono che le istituzioni finanziarie hanno il dovere di reagire alle attività sospette e di impedire che i loro sistemi vengano utilizzati in schemi di investimento.

Negli ultimi anni le autorità di regolamentazione statunitensi hanno aumentato il controllo di tali transazioni. Secondo la società di analisi blockchain Chainalysis, le perdite dovute alle frodi sulle criptovalute supereranno i 5 miliardi di dollari solo nel 2024. Molti di questi schemi si sono affidati ai canali bancari tradizionali per ricevere i fondi degli investitori.

Gli avvocati che rappresentano gli investitori affermano che l'indagine è in corso. "Stiamo cercando di essere precisi e mirati nei confronti di chi presentare la denuncia, per essere complementari al curatore fallimentare e ai suoi sforzi", ha dichiarato Jordan Shaw dello studio Shaw Lewenz. Ha aggiunto: "L'obiettivo non è duplicare gli sforzi, ma massimizzare il recupero".

In precedenza, JPMorgan ha commentato anche il futuro della regolamentazione delle criptovalute. La banca ritiene che la proposta di legge CLARITY potrebbe svolgere un ruolo chiave nel plasmare la struttura del mercato degli asset digitali e nell'attrarre investimenti istituzionali. Gli analisti di JPMorgan hanno osservato che la traiettoria futura delle criptovalute potrebbe dipendere meno dai grafici tecnici e più dalle decisioni politiche prese a Washington.

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